Nhiều nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét tại chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương

Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 bị can, trong đó 3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đàm Hồng Hiểu, Phan Thị Nguyên Thảo và Nguyễn Thị Yến. Riêng Phạm Trà Vi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng với việc khởi tố, cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trước đó, qua quá trình mở rộng điều tra chuyên án “Rửa tiền; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét

Theo điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng xác định có nhiều cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã cấu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng - là đối tượng chính trong đường dây rửa tiền) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Đà Nẵng cũng đã phát hiện hàng nghìn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ được cấp tràn lan.

Thậm chí, đối tượng còn dùng giấy tờ giả mạo, không cần đến ngân hàng vẫn có thể mở được tài khoản.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan Công an cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan đến vụ án chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế để phối hợp điều tra qua số điện thoại 0694260264.

Út Vũ