Sai phạm của Saigon Co.op có dấu hiệu hình sự

Có dấu hiệu hình sự

Tại Kết luận thanh tra số 11/KL-TTTP-P5 (gọi tắt là KLTT) được Thanh tra TP HCM công bố ngày 27/7 đã chỉ ra nhiều sai phạm của Saigon Co.op, đặc biệt là những sai phạm liên quan tới việc tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, KLTT chỉ ra các sai phạm liên quan tới nguồn vốn góp của các Hợp tác xã (HTX) thành viên, trong đó, sai phạm đầu tiên được xác định là việc HTX thành viên huy động nguồn vốn từ bên ngoài không phải là thành viên của HTX để góp vốn vào Saigon Co.op.

Tiếp đến, việc các HTX thành viên thực hiện góp vốn trước khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận và việc các HTX thành viên không cung cấp các hồ sơ liên quan đến góp vốn, huy động vốn là không đúng quy định.

Thông qua việc kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX thành viên, Thanh tra TP nhận thấy có 6 HTX hoạt động kinh doanh không có hiệu quả trong các năm 2018 hoặc 2019; Một số HTX hoạt động đạt mức lợi nhuận sau thuế dưới 6 tỉ đồng (như HTX Thương mại Quận 3, HTX Thương mại dịch vụ Tân Bình) nhưng các HTX trên không tham gia góp vốn.

Trong khi đó, các HTX lợi nhuận đạt được sau thuế thấp, chỉ đạt 24.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng lại tham gia góp vốn với vốn góp hàng trăm tỷ đồng. Cụ thể, HTX Thương mại dịch vụ Linh Tây lỗ gần 49 triệu đồng nhưng góp vốn đến hơn 925 tỷ đồng; HTX Thương mại Thị Nghè lỗ 163 triệu đồng nhưng góp vốn hơn 244 tỷ đồng; HTX Thương mại Đô Thành lỗ hơn 721 triệu đồng nhưng góp vốn hơn 247 tỷ đồng. Do đó, theo Thanh tra TP điều này là không bình thường.

Mặt khác, Thanh tra TP HCM còn nhận thấy tỷ suất lợi nhuận đạt được từ 26 - 39% trên góp vốn cho thấy nhu cầu của các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư vào Saigon Co.op là có cơ sở.

Việc làm này cũng cho thấy nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên thì Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động.

Đồng thời, Thanh ra chỉ ra có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP nói riêng và cả nước nói chung.

Từ đó, Thanh tra TP HCM cho rằng việc làm này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thanh tra TP HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, về trình tự thủ tục trong việc tăng vốn điều lệ, Thanh tra TP cũng chỉ ra những sai phạm như: Hội đồng quản trị (HĐQT) chưa xây dựng phương án huy động vốn trình Đại hội thành viên; HĐQT Saigon Co.op đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn trong việc không kiểm tra nguồn vốn huy động của hợp tác xã (HTX) thành viên; HĐQT ra nghị quyết không đúng thẩm quyền…

Cũng tại KLTT, còn chỉ ra nhiều sai phạm của Saigon Co.op về quản lý tài chính.

Quy rõ trách nhiệm

Từ tất cả những sai phạm nêu trên, Thanh tra TP HCM xác định trách nhiệm thuộc về HĐQT Liên hiệp, Thành viên Liên hiệp, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại các thời kỳ.

Do đó, Thanh tra TP kiến nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo Saigon Co.op nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật thanh tra, tạm ngưng thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận thanh tra và không thay đổi nhân sự HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng ban đến khi có kết luận xử lý và chỉ đạo thực hiện KLTT của người có thẩm quyền.

Đồng thời, Thanh tra TP kiến nghị yêu cầu Saigon Co.op xây dựng phương án huy động vốn cụ thể, phương thức thực hiện, đảm bảo phù hợp chủ trương, chính sách của TP; Cần lấy ý kiến của các Sở ngành chức năng trước khi trình UBND TP HCM; Cùng với đó, tổ chức rà soát kiểm tra, làm rõ nguồn vốn góp của các HTX thành viên, đề xuất phương án xử lý số vốn điều lệ tăng từ vốn, tài sản không chia..

Đặc biệt, Thanh tra TP HCM kiến nghị giao Giám đốc Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan được chuyển giao và khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan tại Saigon Co.op để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.