Tin tức pháp luật ngày 14/1: Ban hành kết luận điều tra, truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "Buôn lậu", "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.

Cảnh sát tiến hành khám xét các cửa hàng của Nhật Cường Mobile vào giữa năm 2019

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Nhật Cường cùng Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các đối tượng còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu" gồm Trần Ngọc Ánh - Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Trần Tất Khoa - Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu; Ngô Tuấn Sửu - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn…

Từ năm 2013 - 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Giai đoạn từ năm 2014 - 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử, Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ các hành vi "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xử lý sau, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Bắt giữ xe ô tô vận chuyển 500kg pháo nổ trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình TTKS, xử lý vi phạm, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) đã phối hợp Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận chuyển gần 500kg pháo nổ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo nổ được vận chuyển từ Lào Cai về Vĩnh Phúc

Theo đó, vào khoảng 22h30 đêm 10/1, tại Km164, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, một tổ công tác của Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT phối hợp Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) phát hiện, bắt quả tang ô tô mang BKS 30A-957.XX, do tài xế Nguyễn Xuân T (36 tuổi) điều khiển theo hướng Lào Cai - Hà Nội đang chở 20 thùng cát tông, nghi là pháo nổ.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Xuân T khai nhận số hàng trên là pháo nổ, nặng gần 500kg, do nước ngoài sản xuất. Nam tài xế mua của một người không biết tên ở Km178, Cao tốc Nôi Bài - Lào Cai, để mang về Vĩnh Phúc tiêu thụ. Tổng số tiền mua pháo là 114 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét nhà tài xế ở Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng thu được thêm một số pháo nổ khác. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Kịp thời chặn bắt các đối tượng bán 2 cháu bé sang Trung Quốc

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (34 tuổi, quê Kiên Giang) và Trần Thị Đal (32 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Mua bán người.

Hai đối tượng Điệp và Đal tại cơ quan công an

Trước đó vào ngày10/1/2021, Tổ công tác của Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tràng Định bắt quả tang Điệp và Đal đang bế theo 2 cháu bé khoảng một tuổi.

Qua đấu tranh, Điệp khai được một người đàn ông, quốc tịch Trung Quốc thuê đưa 2 cháu bé từ khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia sang TP Bằng Tường, Trung Quốc. Nếu thành công, người phụ nữ 34 tuổi nhận 4.000 USD. Sau đó Điệp đặt mua giấy khai sinh giả cho 2 cháu bé để đi ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Khi hai“mẹ mìn” này đến tỉnh Cao Bằng thì tiếp tục thuê một người tìm đường đưa các đối tượng cùng 2 cháu nhỏ sang Trung Quốc với giá 40 triệu đồng. Kế hoạch thất bại, các đối tượng đón taxi trở về thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, sức khỏe của hai cháu bé ổn định đã được đưa vào Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn để chăm sóc. Cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục để xử lý hai đối tượng theo quy định.