Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cấp văn bằng chứng chỉ giả
Ngày 31/10, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công đường dây chuyên làm văn bằng, chứng chỉ giả, bắt giữ 15 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an TP Thanh Hoá bắt giữ các đối tượng cùng nhiều tang vật trong đường dây làm giả văn bằng chứng chỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, |
Danh tính các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ gồm: Lê Thị Liên (44 tuổi), Đỗ Thị Giang (48 tuổi) và Hoàng Thị Hường (44 tuổi) đều là cán bộ trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. Đặng Văn Sáng (26 tuổi), Lưu Công Hòa (27 tuổi), cùng ở Hà Nội.
Đăng Duy Minh, Trần Xuân Triệu (27 tuổi), Đặng Văn Giang (21 tuổi), Đỗ Văn Phúc (22 tuổi), Đặng Tiến Hoàng (23 tuổi), Phạm Minh Tuấn, (27 tuổi), Đỗ Ngọc Thanh (SN 24 tuổi), Nguyễn Văn Huyên (26 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi), Lý Kim Sơn (24 tuổi), cùng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Theo Công an TP Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của đơn vị này phát hiện thời gian qua, xuất phát từ nhu cầu thực tế về các loại văn bằng, chứng chỉ như tiếng Anh, Tin học, giấy phép lái xe, các loại bằng đại học, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ... một số đối tượng đã làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ, bán kiếm lời.
Thậm chí, các đối tượng còn nhắn tin mời chào, lập các trang Facebook để chạy quảng cáo, nhận các đơn hàng và trực tiếp in ấn văn bằng, chứng chỉ giả để bán cho người có nhu cầu, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, Công an TP Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ở địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước với hàng chục đối tượng tham gia và có tính chất chuyên nghiệp, quy mô trên phạm vi toàn quốc.
Lực lượng Công an kiểm tra thiết bị sản xuất các tài liệu, chứng chỉ giả của các đối tượng |
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong đường dây này có Lê Thị Liên, Đỗ Thị Giang và Hoàng Thị Hường (cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa) lấy danh nghĩa các trường đại học uy tín trong nước được đào tạo cấp các loại văn bằng đã mở các lớp chứng chỉ tiếng Anh B2, B3 tại Thanh Hóa để tuyển sinh và tổ chức các lớp thi chứng chỉ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 6/2020, các đối tượng đã tổ chức 4 lớp với gần 600 học viên. Mỗi học viên nộp từ 3,5 đến 7 triệu đồng. Sau đó nhóm này vẫn tổ chức ôn, thi, đồng thời móc nối với các đối tượng ở Hà Nội để làm và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả.
Qua điều tra, Công an TP Thanh Hóa xác định đối tượng tại Hà Nội mà Lê Thị Liên móc nối làm chứng chỉ ngoại ngữ giả là Đặng Văn Sáng (SN 1994, ở quận Hoàng Mai). Sau khi nhận làm các chứng chỉ giả từ Liên, Đặng Văn Sáng móc nối, chuyển tiền, thông tin khách hàng cho Đặng Duy Minh (ở quận 7, TP Hồ Chí Minh). Minh thành lập nhóm với nhiều đối tượng hoạt động làm văn bằng, giấy tờ, chứng chỉ giả. Nhóm này còn ngang nhiên lập các trang Facebook, Zalo ảo để chạy quảng cáo, nhận các đơn hàng và trực tiếp in ấn văn bằng, chứng chỉ giả. Các tài khoản ngân hàng đều là tên ảo để các đối tượng sử dụng giao dịch.
15 đối tượng trong đường dây sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
Sau khi thu thập đủ các chứng cứ, ngày 29/10 vừa qua, Công an TP Thanh Hoá đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các thành phố lớn đồng loạt khám xét 8 điểm tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thu giữ toàn bộ thiết bị máy móc, công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội gồm: 7 bộ máy vi tính, 1 iPass, 2 máy in thẻ nhựa, 1 máy ép plastic, 25 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu văn bằng, chứng chỉ, học bạ, giấy phép lái xe và các loại phôi, mực in, con dấu giả...
Hiện Công an TP Thanh Hoá đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo Điều 341 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức: 1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 2 lần trở lên; c) Làm từ 2 đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; đ) Thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: a) Làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; c) Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng. Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 trăm triệu đồng… |