Triệt phá đường dây rửa tiền liên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: C.A Đà Nẵng)

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa khởi tố tổng cộng 33 bị can trong một chuyên án rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô giao dịch đặc biệt lớn, lên đến hơn 67.000 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, quá trình đấu tranh chuyên án đã bóc tách nhiều lớp thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm này.

Ban đầu, số tiền giao dịch nghi rửa tiền được xác định khoảng 30.000 tỉ đồng, nhưng sau khi mở rộng điều tra, tổng quy mô rửa tiền được xác định là hơn 67.000 tỷ đồng, cùng với 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng, bao gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (cùng Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (cùng Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (cùng Quảng Trị).

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Toàn bộ hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo đã xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau...

Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Út Vũ