Tag

BAC A Bank liên tục giúp người dân phát hiện và ngăn chặn lừa đảo qua mạng

Muôn mặt cuộc sống 22/08/2023 09:00
aa
TTTĐ - Thời gian qua, tại các điểm giao dịch của BAC A BANK với tinh thần cảnh giác cao cán bộ nhân viên của ngân hàng đã phát hiện và ngăn chặn được rất nhiều vụ việc khách hàng bị lừa đảo qua mạng.

Trước những biểu hiện bối rối, hoảng loạn và khác thường của khách khi đến rút tiền hoặc chuyển tiền, cán bộ BAC A BANK đã tiếp cận chia sẻ và động viên thăm hỏi khách hàng để biết được mục đích thực sự của khách và phát hiện giúp khách hàng tránh được những hành vi lừa đảo của các đối tượng lừa đảo qua mạng tại Hà Nội, Thanh Hóa và mới đây là tại Hà Giang và BAC A BANK Đông Anh (Hà Nội).

Vào hồi 11h sáng 21/8/2023 tại quầy giao dịch BAC A BANK Chi nhánh Hà Giang, khách hàng N.T.Y thường trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến quầy giao dịch để mở tài khoản tiền gửi thanh toán và đăng ký dịch vụ E-Banking.

Đến 14h cùng ngày khách hàng đến quầy giao dịch yêu cầu tất toán 03 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gốc là 170 triệu VNĐ để nộp vào tài khoản tiền gửi thanh toán (mặc dù các sổ tiết kiệm đều chưa đến hạn tất toán).

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường cùng biểu hiện tâm lý của khách hàng trong giao tiếp nên Giao dịch viên, Kiểm soát viên đã chấn an tâm lý của khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân khách hàng rút tiền tiết kiệm trước thời hạn đồng thời tư vấn và đưa ra những vụ việc lừa đảo đã được phát hiện tại BAC A BANK trước đó.

Sau khi nhận được những lời động viên của nhân viên ngân hàng, khách hàng đã ổn định tâm lý và kể lại chuyện bị một vài đối tượng tự xưng là “Đại uý công an”, nhân viên “Viện kiểm sát” gọi điện thoại thông báo bà đã vi phạm pháp luật tội trục lợi bảo hiểm, rửa tiền và yêu cầu bà phải nộp số tiền là 150 triệu đồng vào tài khoản thanh toán để chứng minh tài chính.

Ngoài việc sử dụng những biện pháp rất tinh vi như: gọi điện thoại, gọi zalo video bằng hình ảnh của Công an và Viện kiểm sát với thời lượng các cuộc gọi khoảng 30 phút thúc giục, gửi lệnh bắt giam qua tin nhắn Zalo…

Đặc biệt, các đối tượng lừa ảo còn yêu cầu khách hàng không được báo cho ai biết và giữ cuộc gọi lưu thông khi đến giao dịch tại ngân hàng, để điện thoại trong ví để tiếp nhận những thông tin đăng nhập, mật khẩu đồng thời sẽ thực hiện giao dịch từ xa trên ứng dụng ngân hàng điện tử để chiếm đoạt tiền của khách hàng sau khi nhân viên ngân hàng hạch toán nộp tiền vào tài khoản của khách hàng.

BAC A Bank liên tục giúp người dân phát hiện và ngăn chặn lừa đảo qua mạng
CBNV BAC A BANK Chi nhánh Hà Giang tư vấn và giúp khách hàng N.T.Y ngăn chặn vụ lừa đảo

Với tinh thần cảnh giác cao độ, cùng với sự hợp tác của khách hàng, các nhân viên của BAC A BANK Chi nhánh Hà Giang đã ngăn chặn thành công hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Khi bị phát hiện các đối tượng lừa đảo đã kết thúc cuộc gọi và thu hồi toàn bộ tin nhắn đe dọa khách hàng qua ứng dụng zalo và không liên lạc lại được.

Trước đó, sáng thứ 7 ngày 5/8/2023, tại BAC A BANK Chi nhánh Đông Anh, khách hàng Đ.T.H yêu cầu tất toán toàn bộ 3 sổ tiết kiệm hiện có với tổng giá trị gần 120 triệu đồng. Trong quá trình giao dịch khách hàng liên tục nhận được các cuộc gọi thúc giục chuyển tiền, thậm chí khách hàng còn gọi điện hỏi vay tiền vài chỗ người quen.

Nhận thấy khách hàng có sự bất thường, GDV Nguyễn Thị Hải Yến cố ý kéo dài thời gian, đồng thời tận dụng thời gian nghỉ xen kẽ giữa những cuộc gọi để hỏi mục đích sử dụng nguồn tiền của khách. Vì trong 3 sổ tiết kiệm có 1 sổ tiết kiệm trị giá 55 triệu đồng chỉ còn hai ngày đến hạn, thì rất đáng tiếc khi khách không nhận được lãi suất đúng kỳ hạn khi tất toán sớm.

Đồng thời, quản lý ở quầy Giao dịch cũng nhận thấy dấu hiệu bất thường trong giao dịch của khách đã trực tiếp trao đổi và tâm sự chia sẻ về các hình thức lừa đảo bị mất tiền mà một số khách hàng đã từng là nạn nhân, với nhiều cách thức khác nhau.

Khách hàng vẫn luôn khẳng định là mình không bị lừa, và yêu cầu nhân viên Ngân hàng ngay lập tức hoàn thành giao dịch để mình chuyển khoản vì đã chuyển khoản được 6.000.000 đồng và giờ bên kia yêu cầu phải chuyển khoản gấp để kịp thời lấy hàng ra.

Nhận thấy khách hàng gần như chắc chắn bị lừa đảo chuyển khoản bằng hình thức: được một người nước ngoài gửi một gói bưu kiện là Ngoại tệ về và hiện đang bị Hải quan thu giữ, cần nộp tiền vào thì mới lấy hàng ra được. Cán bộ đã kể lại kịch bản của bọn lừa đảo như trên và nó trùng khớp hoàn toàn với trường hợp của khách đang gặp phải. Đến lúc này, khách hàng mới chợt bừng tỉnh và nhận thức được bản thân đã bị lừa.

Sau khi bình tĩnh lại, khách hàng mới chia sẻ câu chuyện của mình, là được một người xưng là Việt kiều tiếp cận qua Internet, sau quá trình nói chuyện một thời gian dài, gây dựng được lòng tin và đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức tặng quà.

Khách hàng đã cảm ơn và cảm thấy may mắn, cán bộ BAC A BANK đã ngăn chặn và bảo vệ được tài sản cho khách hàng. Khách hàng cũng mong rằng câu chuyện của mình được chia sẻ như một lời cảnh báo cho tất cả mọi người, hãy luôn đề cao cảnh giác, bạn có thể là nạn nhân của bất kỳ vụ lừa đảo bất kỳ hình thức nào mà bản thân không ngờ tới.

Đây cũng là bài học đối với người dân phải cẩn trọng khi tham gia các ứng dụng trên mạng xã hội và khi sử dụng điện thoại:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số điện thoại, số nhà, thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản các dịch vụ trên internet…

Không chuyển tiền cho bất cứ ai khi không có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền.

Không nhận chuyển khoản ngân hàng hay nhận tiền chuyển khoản của ngân hàng cho người không quen biết.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác khi giao tiếp, tương tác trên các trang mạng xã hội, internet hay trao đổi qua điện thoại để tránh rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo.

Trước khi thực hiện các yêu cầu chuyển, gửi tiền cần hỏi ý kiến, kể chuyện với người thân của mình.

PV

Đọc thêm

Thành phố Cần Thơ mới sẵn sàng phục vụ Nhân dân Tin tức

Thành phố Cần Thơ mới sẵn sàng phục vụ Nhân dân

TTTĐ - Theo kế hoạch, sáng ngày 30/6/2025, sẽ diễn ra “Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; Quyết định của Trung ương về thành lập Đảng bộ thành phố Cần Thơ và nhân sự lãnh đạo thành phố Cần Thơ; các Quyết định của Thành ủy Cần Thơ về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ”. Đến thời điểm này, có thể nói, thành phố Cần Thơ mới được hợp nhất từ thành phố Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng đã sẵn sàng phục vụ nhân dân.
Khánh thành Tượng đài Chiến khu D tại Bình Dương Muôn mặt cuộc sống

Khánh thành Tượng đài Chiến khu D tại Bình Dương

TTTĐ - Sáng 28/6, tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức trọng thể lễ khánh thành Tượng đài trung tâm Khu tưởng niệm Chiến khu D - một công trình có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình gìn giữ ký ức cách mạng và phát huy truyền thống vùng đất “gian lao mà anh dũng”.
Đà Nẵng công bố đường dây nóng và địa chỉ hành chính mới Xã hội

Đà Nẵng công bố đường dây nóng và địa chỉ hành chính mới

TTTĐ - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức trong các giao dịch hành chính, UBND TP Đà Nẵng vừa chính thức công bố đường dây nóng và địa chỉ trụ sở của UBND cũng như Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các phường, xã mới được thành lập.
Phụ nữ Thủ đô sẵn sàng cho giai đoạn hoạt động mới Muôn mặt cuộc sống

Phụ nữ Thủ đô sẵn sàng cho giai đoạn hoạt động mới

TTTĐ - Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường đã vận hành thử nghiệm trơn tru, sẵn sàng cho một giai đoạn hoạt động mới.
Thanh Oai bàn giao 40 Công đoàn cơ sở về LĐLĐ TP Hà Nội Muôn mặt cuộc sống

Thanh Oai bàn giao 40 Công đoàn cơ sở về LĐLĐ TP Hà Nội

TTTĐ - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai vừa tổ chức Hội nghị bàn giao 40 Công đoàn cơ sở về LĐLĐ TP Hà Nội quản lý trực tiếp. Hoạt động này là một phần của kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm đảm bảo hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Cam kết 97.000 đô la Mỹ hỗ trợ trẻ em đường phố và học sinh Muôn mặt cuộc sống

Cam kết 97.000 đô la Mỹ hỗ trợ trẻ em đường phố và học sinh

TTTĐ - Ngày 26/6, CapitaLand Development (CLD) đã khởi động chiến dịch “Bước chân gắn kết yêu thương” lần thứ ba tại Hà Nội, với sự đồng hành của Quỹ CapitaLand Hope Foundation (CHF) – nhánh thiện nguyện trực thuộc Tập đoàn CapitaLand.
Trao tặng hơn 660 triệu đồng tới bệnh nhi và trẻ em Muôn mặt cuộc sống

Trao tặng hơn 660 triệu đồng tới bệnh nhi và trẻ em

TTTĐ - Nhân Tháng hành động Vì trẻ em 2025, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với Quỹ Khởi sự từ tâm trao quà tới bệnh nhi và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 660 triệu đồng từ dự án “Sóng chữa lành”
Nhiều cán bộ ở Bình Dương nghỉ việc trước tuổi Muôn mặt cuộc sống

Nhiều cán bộ ở Bình Dương nghỉ việc trước tuổi

TTTĐ - Nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ theo hướng chủ động, linh hoạt và quyết liệt.
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại Quảng Ninh Muôn mặt cuộc sống

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp tại Quảng Ninh

TTTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Quảng Ninh.
Thí sinh Mrs Grand Việt Nam 2025 cùng lan tỏa yêu thương Muôn mặt cuộc sống

Thí sinh Mrs Grand Việt Nam 2025 cùng lan tỏa yêu thương

TTTĐ - Ngày 25/6, Ban Tổ chức và các thí sinh Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2025 đã có chuyến thăm và tặng quà cho các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại Làng Hoà Bình Thanh Xuân, Hà Nội.
Xem thêm