Tag

Bắt ổ nhóm lừa đảo các công ty tài chính, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Pháp luật 17/08/2017 19:30
aa
TTTĐ.VN – Ngày 17/8, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng là Đỗ Ba Duy, Phùng Xuân Hùng, Hoàng Thu Hà, Phạm Thanh Niên để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt ổ nhóm lừa đảo các công ty tài chính, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Ba Duy (SN 1988, trú tại xã Trung Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình) được một đối tượng ở Bắc Giang dạy cho “bài” sử dụng giấy tờ giả. Sau đó Duy đã cùng với Phùng Xuân Hùng (SN 1995, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội); Hoàng Thu Hà (SN 1995, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Thanh Niên (SN 1996, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình), sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu đi mượn để mua hàng trả góp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Với thủ đoạn rao trên các trang mạng xã hội là có thể cho vay tín chấp tại các ngân hàng, thủ tục chỉ cần đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Khi người dân có nhu cầu vay tiền và nộp các loại giấy tờ trên cho các đối tượng thì chúng chiếm đoạt các loại giấy tờ này rồi thay ảnh đồng phạm vào ảnh CMND để đi mua hàng trả góp.


Bắt ổ nhóm lừa đảo các công ty tài chính, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Điểu tra viên đang thẩm vấn đối tượng Hoàng Thu Hà


Tại cơ quan điều tra, Đỗ Ba Duy khai nhận, sau khi có được CMND, các đối tượng đã cắt mép và gỡ nilon, sau đó dán ảnh của mình vào, dùng silicon để dán lại như cũ. Còn đối tượng Hoàng Thu Hà thì khai, sau khi có CMND và sổ hộ khẩu, Hà cùng Hùng, Niên, Duy đi đến các siêu thị điện tử điện máy để mua hàng trả góp, sau đó chiếm đoạt.


Bằng thủ đoạn này, Hoàng Thu Hà đã thực hiện chót lọt 8 vụ. Các đối tượng chủ yếu đến các siêu thị điện máy có chương trình liên kết với các công ty tài chính như Home Credie, FeCredit, HD Saison dùng các loại giấy tờ “tự chế” trên làm thủ tục mua điện thoại trả góp. Nếu nhân viên của công ty tài chính gọi điện xác minh, sẽ có đối tượng đồng phạm nghe điện thoại nhận là người nhà của người mua hàng.


Bắt ổ nhóm lừa đảo các công ty tài chính, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đối tượng Phùng Xuân Hùng tại cơ quan điều tra

Qua điều tra làm rõ, bằng thủ đoạn như trên các đối tượng đã gây ra khoảng 90 vụ tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm đoạt 90 điện thoại di động các nhãn hiệu iPhone, Samsung… với tổng giá trị vào khoảng hơn 600 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời hoàn thiện hồ sở để đưa các đối tượng trên ra xét xử theo quy định của pháp luật.



Tin liên quan

Đọc thêm

Tăng tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy Pháp luật

Tăng tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy

TTTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3631/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm (Ủy ban Quốc gia) về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2024.
Bắt đối tượng liều lĩnh đột nhập công sở trộm cắp tài sản Pháp luật

Bắt đối tượng liều lĩnh đột nhập công sở trộm cắp tài sản

TTTĐ - Đối tượng Lê Đức Thuân đã có 3 tiền án hình sự, di chuyển từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên - Huế thuê phòng khách sạn, rồi đột nhập vào một văn phòng công sở, trộm cắp tài sản.
Hải Phòng: Phát hiện giữ đối tượng tàng trữ ma túy Tin tức ANTT

Hải Phòng: Phát hiện giữ đối tượng tàng trữ ma túy

TTTĐ - Công an huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa phát hiện giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy...
Nghệ An: Bắt đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng, cướp tài sản Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt đối tượng dùng dao khống chế nhân viên cửa hàng, cướp tài sản

TTTĐ - Sau khi sử dụng hung khí khống chế nhân viên cửa hàng điện thoại để cướp tài sản, Vũ Văn Đức lẩn trốn ra Hà Nội hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 48 giờ gây ra vụ cướp manh động, liều lĩnh, đối tượng đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ.
Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp mùa nắng nóng Tin tức ANTT

Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp mùa nắng nóng

TTTĐ - Để phòng chống trộm cắp tài sản vào mùa nắng nóng, cơ quan công an đề nghị người dân cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình. Mỗi gia đình có ý thức tự phòng, không để tội phạm lợi dụng sơ hở thực hiện hanh vi vi phạm pháp luật, sử dụng các loại cửa, cổng, các loại khóa chắc chắn, khó cậy phá, lắp đặt các loại camera có thể xem trực tiếp qua điện thoại di động khi vắng nhà.
Quảng Nam: Hội thi thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy Pháp luật

Quảng Nam: Hội thi thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

TTTĐ - Ngày 26/5, tại thành phố Tam Kỳ, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) năm 2024.
Cao Bằng: Phát hiện thi thể đang phân hủy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Phát hiện thi thể đang phân hủy

TTTĐ - Ngày 26/5, Công an xã Quang Trung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng nhận tin báo có một thi thể trong rừng sâu.
Khởi tố vụ án cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người chết Pháp luật

Khởi tố vụ án cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người chết

TTTĐ - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, liên quan đến vụ cháy làm 14 người chết tại khu nhà trọ ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).
"Kỹ năng vàng" giúp thoát nạn khi cháy nhà cao tầng Phòng cháy chữa cháy

"Kỹ năng vàng" giúp thoát nạn khi cháy nhà cao tầng

TTTĐ - Bộ Công an khuyến cáo, tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh, rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ căn hộ.
TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác sau vụ cháy tại Hà Nội Phòng cháy chữa cháy

TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác sau vụ cháy tại Hà Nội

TTTĐ - Sau vụ cháy nghiêm trọng làm chết 14 người tại Hà Nội rạng sáng ngày 24/5, Công an TP HCM đã ra khuyến cáo các chủ nhà trọ và người thuê trọ về các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC tại nơi ở.
Xem thêm