Bắt ổ nhóm lừa đảo các công ty tài chính, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, Đỗ Ba Duy (SN 1988, trú tại xã Trung Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình) được một đối tượng ở Bắc Giang dạy cho “bài” sử dụng giấy tờ giả. Sau đó Duy đã cùng với Phùng Xuân Hùng (SN 1995, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội); Hoàng Thu Hà (SN 1995, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Thanh Niên (SN 1996, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, Ninh Bình), sử dụng giấy CMND và sổ hộ khẩu đi mượn để mua hàng trả góp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Với thủ đoạn rao trên các trang mạng xã hội là có thể cho vay tín chấp tại các ngân hàng, thủ tục chỉ cần đưa chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Khi người dân có nhu cầu vay tiền và nộp các loại giấy tờ trên cho các đối tượng thì chúng chiếm đoạt các loại giấy tờ này rồi thay ảnh đồng phạm vào ảnh CMND để đi mua hàng trả góp.

Điểu tra viên đang thẩm vấn đối tượng Hoàng Thu Hà

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Ba Duy khai nhận, sau khi có được CMND, các đối tượng đã cắt mép và gỡ nilon, sau đó dán ảnh của mình vào, dùng silicon để dán lại như cũ. Còn đối tượng Hoàng Thu Hà thì khai, sau khi có CMND và sổ hộ khẩu, Hà cùng Hùng, Niên, Duy đi đến các siêu thị điện tử điện máy để mua hàng trả góp, sau đó chiếm đoạt.


Bằng thủ đoạn này, Hoàng Thu Hà đã thực hiện chót lọt 8 vụ. Các đối tượng chủ yếu đến các siêu thị điện máy có chương trình liên kết với các công ty tài chính như Home Credie, FeCredit, HD Saison dùng các loại giấy tờ “tự chế” trên làm thủ tục mua điện thoại trả góp. Nếu nhân viên của công ty tài chính gọi điện xác minh, sẽ có đối tượng đồng phạm nghe điện thoại nhận là người nhà của người mua hàng.

Đối tượng Phùng Xuân Hùng tại cơ quan điều tra

Qua điều tra làm rõ, bằng thủ đoạn như trên các đối tượng đã gây ra khoảng 90 vụ tại các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội, chiếm đoạt 90 điện thoại di động các nhãn hiệu iPhone, Samsung… với tổng giá trị vào khoảng hơn 600 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời hoàn thiện hồ sở để đưa các đối tượng trên ra xét xử theo quy định của pháp luật.