Tag

Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An tiếp tục bị tố lừa đảo

Pháp luật 01/11/2024 15:43
aa
TTTĐ - Một doanh nghiệp vừa có đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hoàng Thị Kim Châu, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An bằng thủ đoạn làm giả ủy nhiệm chi.
Quảng Nam: Nguyên nhân dự án của Bách Đạt An không thể triển khai Tạm giữ hình sự nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An "Điểm mặt" 10 dự án của Bách Đạt An tại Quảng Nam Quảng Nam: Bắt nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An
Bà Hoàng Thị Kim Châu bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam (Ảnh: CA)
Bà Hoàng Thị Kim Châu bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam (Ảnh: CA)

Ngày 31/10 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú tại số 42 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) về hành vi tham ô tài sản.

Ngay sau khi bà Châu bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự, Công ty Cổ phần Gia Trần đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả ủy nhiệm chi đối với bà Hoàng Thị Kim Châu.

Trong đơn, ông Trần Quốc Toản, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gia Trần đã tố bà Hoàng Thị Kim Châu - cựu Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2,144 tỷ đồng từ năm 2013.

Theo ông Toản, tài liệu để chứng minh hành vi lừa đảo đó của Hoàng Thị Kim Châu là Công văn số 125/NHNoĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Đống Đa - TP Đà Nẵng xác nhận số dư tài khoản của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt ngày 10/10/2013.

Theo đó, ngân hàng xác nhận số dư tài khoản của Công ty Bách Đạt tại thời điểm đó chỉ có 88.033.461 đồng và không có giao dịch chuyển khoản đi với số tiền 2,144 tỷ đồng, vì số dư không đủ để thực hiện giao dịch.

Công văn số 125/NHNo - ĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Đà Nẵng có nội dung khẳng định ngày 10/10/2013 Tài khoản
Công văn số 125/NHNoĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Đống Đa - TP Đà Nẵng

Trước đó, ngày 21/6/2024, Tòa án Nhân dân quận Hải Châu đã văn bản số 283/2024/Ta về việc chuyển hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2022/ TLST- KDTM về tranh chấp hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, giữa nguyên đơn là Công ty Bách Đạt và bị đơn Công ty Gia Trần sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vì có dấu hiệu tội phạm.

Theo Tòa án Nhân dân quận Hải Châu, bà Hoàng Thị Kim Châu – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bách Đạt (tại thời điểm năm 2013) đã thực hiện hành vi: "Đưa ra thông tin gian dối về việc đã thực hiện xong việc ông V.C.Q (Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Trần thời điểm năm 2013), nhờ chuyển giúp số tiền 2.144.505.804 đồng của Công ty Gia Trần là nghĩa vụ theo hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các bên đến Trung tâm giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam".

Cụ thể, bà Hoàng Thị Kim Châu đã nhận được số tiền trên của ông Q vào tài khoản cá nhân vào sáng ngày 10/10/2013, thì vào lúc 16h20' bà Châu gửi tin nhắn có hình ảnh ủy nhiệm chi số tiền 2.144.000.000 đồng cho ông V.C.Q với dòng chữ: "Tiền đóng giải phóng mặt bằng Bách Đạt 1 đã chuyển anh Q.L ghi nhận".

Ngoài ra, vào lúc 16h52'08 kế toán của Công ty Bách Đạt cũng gửi hình ảnh ủy nhiệm chi cho ông Q với nội dung: "Kính gửi anh Q, chị Lan. Em gửi anh chị xem ủy nhiệm chi chuyển tiền chi phí đền bù của dự án Bách Đạt 1, anh chị xem giúp em nhé".

văn bản số 283/2024/Ta về việc chuyển hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2022/ TLST- KDTM về tranh chấp hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa nguyên đơn là Công ty Bách Đạt và bị đơn là Công ty Gia Trần sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vì có dấu hiệu tội phạm.
Văn bản số 283/2024/Ta của Tòa án Nhân dân quận Hải Châu chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vì có dấu hiệu tội phạm

Tòa án Nhân dân quận Hải Châu nhận thấy, với tài liệu là Công văn số 125/NHNo - ĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đống Đa (Đà Nẵng) có nội dung khẳng định ngày 10/10/2013 Tài khoản số: 201021110301035 của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt chỉ có 88.033.641 đồng ở khung thời gian 7h30' đến 16h30' ngày 10/10/2013 là khung thời gian đầu cuối của giờ giao dịch trong ngày, cũng như "Không có bút toán hủy trên hệ thống Agribank".

Đây là căn cứ xác định bà Hoàng Thị Kim Châu - đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt không thực hiện việc ủy nhiệm chi chuyển khoản số tiền 2.144.000.000 đồng từ số tài khoản của TNHH SX&TM Bách Đạt đến Trung tâm Giải phóng mặt bằng và môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam như hình ảnh ủy nhiệm chi mà bà Hoàng Thị Kim Châu đã gửi vào email của ông V.C.Q hồi 16h20' ngày 10/10/2013.

Theo đó, Toà án Nhân dân quận Hải Châu nhận định, đã có đủ tài liệu chứng minh bà Châu không thực hiện chuyển số tiền 2.144.000.000 đồng từ tài khoản số 201021110301035 của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt đến Trung tâm giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam. Bà Châu đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật có dấu hiệu tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cần phải điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, Công ty Gia Trần cho biết, liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản, Công ty Gia Trần là đối tác hợp tác đầu tư xây dựng 5 dự án trong chuỗi các dự án bất động sản do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay Công ty Cổ phần Bách Đạt An kế thừa theo Quyết định chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư số 2450/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam), đã bị bà Hoàng Thị Kim Châu - Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư và đất nền được chia theo tỷ lệ góp vốn.

N.Dương

Đọc thêm

Tuồn lợn bệnh ra thị trường sẽ đối diện hình phạt nghiêm khắc Tư vấn pháp luật

Tuồn lợn bệnh ra thị trường sẽ đối diện hình phạt nghiêm khắc

TTTĐ - Qua theo dõi vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp và khởi tố 4 đối tượng thu gom, tuồn lợn bệnh vào trong các chợ tiêu thụ. Chuyên gia pháp lý cho rằng, các đối tượng sẽ phải đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc của Bộ luật Hình sự.
Điều tra vụ ô tô đâm liên hoàn trên phố Trần Đại Nghĩa Tin tức ANTT

Điều tra vụ ô tô đâm liên hoàn trên phố Trần Đại Nghĩa

TTTĐ - Chiều 9/7, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ xe ô tô tông loạt xe máy đang đi trên phố Trần Đại Nghĩa (Bạch Mai, Hà Nội), khiến nhiều người phải nhập viện.
Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giả người mua hàng để trộm cắp Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng giả người mua hàng để trộm cắp

TTTĐ - Với chiêu thức giả mua hàng, Nguyễn Thị Thuận lợi dụng lúc chủ cửa hàng mất cảnh giác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy Nhịp sống phương Nam

Đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính ma túy

TTTĐ - Tại thời điểm kiểm tra, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma tuý, thu giữ hơn 100 gram ma tuý tổng hợp các loại, 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
Bắt 4 người trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thu giữ 4.300 kg hàng hoá vi phạm Tin tức ANTT

Bắt 4 người trong đường dây giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thu giữ 4.300 kg hàng hoá vi phạm

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một đường dây thu mua, giết mổ và phân phối thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều chợ, quán ăn, nhà hàng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Hải Phòng: Giang hồ mạng "Tiến Bịp" bị bắt Tin tức ANTT

Hải Phòng: Giang hồ mạng "Tiến Bịp" bị bắt

Tối 8/7, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TP Hải Phòng thông tin: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Long, sinh năm 1988, hiện trú tại xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Lập nhóm telegram để ghi lô - đề, giao dịch trên 1 tỉ đồng, 3 đối tượng bị bắt giữ Tin tức ANTT

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Lập nhóm telegram để ghi lô - đề, giao dịch trên 1 tỉ đồng, 3 đối tượng bị bắt giữ

TTTĐ - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề trên không gian mạng.
Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng gây rối trật tự công cộng

TTTĐ - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hoá vừa phối hợp với Công an phường Tĩnh Gia nhanh chóng điều tra, làm rõ và tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Tĩnh Gia vào tối ngày 2/7…
Khen thưởng chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Đông Pháp luật

Khen thưởng chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Đông

TTTĐ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) vừa khen thưởng đột xuất Công an phường vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là chiến công đầu tiên của Công an phường Điện Bàn Đông kể từ ngày thành lập.
Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman Tin tức ANTT

Truy tố những “con bạc triệu đô” tại khách sạn Pullman

TTTĐ - Mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” với số tiền 2.600 tỉ đồng tại khách sạn Pullman (phố Cát Linh, Hà Nội). Trong số các bị can có cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cùng nhiều doanh nhân, ca sỹ, người nước ngoài...
Xem thêm