Cựu Tổng Giám đốc Bách Đạt An tiếp tục bị tố lừa đảo

Bà Hoàng Thị Kim Châu bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam (Ảnh: CA)

Ngày 31/10 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, trú tại số 42 Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An) về hành vi tham ô tài sản.

Ngay sau khi bà Châu bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ hình sự, Công ty Cổ phần Gia Trần đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả ủy nhiệm chi đối với bà Hoàng Thị Kim Châu.

Trong đơn, ông Trần Quốc Toản, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gia Trần đã tố bà Hoàng Thị Kim Châu - cựu Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt, cựu Giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2,144 tỷ đồng từ năm 2013.

Theo ông Toản, tài liệu để chứng minh hành vi lừa đảo đó của Hoàng Thị Kim Châu là Công văn số 125/NHNoĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Đống Đa - TP Đà Nẵng xác nhận số dư tài khoản của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt ngày 10/10/2013.

Theo đó, ngân hàng xác nhận số dư tài khoản của Công ty Bách Đạt tại thời điểm đó chỉ có 88.033.461 đồng và không có giao dịch chuyển khoản đi với số tiền 2,144 tỷ đồng, vì số dư không đủ để thực hiện giao dịch.

Công văn số 125/NHNoĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Đống Đa - TP Đà Nẵng

Trước đó, ngày 21/6/2024, Tòa án Nhân dân quận Hải Châu đã văn bản số 283/2024/Ta về việc chuyển hồ sơ vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 25/2022/ TLST- KDTM về tranh chấp hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư, giữa nguyên đơn là Công ty Bách Đạt và bị đơn Công ty Gia Trần sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vì có dấu hiệu tội phạm.

Theo Tòa án Nhân dân quận Hải Châu, bà Hoàng Thị Kim Châu – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Bách Đạt (tại thời điểm năm 2013) đã thực hiện hành vi: "Đưa ra thông tin gian dối về việc đã thực hiện xong việc ông V.C.Q (Chủ tịch HĐQT Công ty Gia Trần thời điểm năm 2013), nhờ chuyển giúp số tiền 2.144.505.804 đồng của Công ty Gia Trần là nghĩa vụ theo hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các bên đến Trung tâm giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam".

Cụ thể, bà Hoàng Thị Kim Châu đã nhận được số tiền trên của ông Q vào tài khoản cá nhân vào sáng ngày 10/10/2013, thì vào lúc 16h20' bà Châu gửi tin nhắn có hình ảnh ủy nhiệm chi số tiền 2.144.000.000 đồng cho ông V.C.Q với dòng chữ: "Tiền đóng giải phóng mặt bằng Bách Đạt 1 đã chuyển anh Q.L ghi nhận".

Ngoài ra, vào lúc 16h52'08 kế toán của Công ty Bách Đạt cũng gửi hình ảnh ủy nhiệm chi cho ông Q với nội dung: "Kính gửi anh Q, chị Lan. Em gửi anh chị xem ủy nhiệm chi chuyển tiền chi phí đền bù của dự án Bách Đạt 1, anh chị xem giúp em nhé".

Văn bản số 283/2024/Ta của Tòa án Nhân dân quận Hải Châu chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vì có dấu hiệu tội phạm

Tòa án Nhân dân quận Hải Châu nhận thấy, với tài liệu là Công văn số 125/NHNo - ĐĐa ngày 5/4/2024 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đống Đa (Đà Nẵng) có nội dung khẳng định ngày 10/10/2013 Tài khoản số: 201021110301035 của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt chỉ có 88.033.641 đồng ở khung thời gian 7h30' đến 16h30' ngày 10/10/2013 là khung thời gian đầu cuối của giờ giao dịch trong ngày, cũng như "Không có bút toán hủy trên hệ thống Agribank".

Đây là căn cứ xác định bà Hoàng Thị Kim Châu - đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt không thực hiện việc ủy nhiệm chi chuyển khoản số tiền 2.144.000.000 đồng từ số tài khoản của TNHH SX&TM Bách Đạt đến Trung tâm Giải phóng mặt bằng và môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam như hình ảnh ủy nhiệm chi mà bà Hoàng Thị Kim Châu đã gửi vào email của ông V.C.Q hồi 16h20' ngày 10/10/2013.

Theo đó, Toà án Nhân dân quận Hải Châu nhận định, đã có đủ tài liệu chứng minh bà Châu không thực hiện chuyển số tiền 2.144.000.000 đồng từ tài khoản số 201021110301035 của Công ty TNHH SX&TM Bách Đạt đến Trung tâm giải phóng mặt bằng và Môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam. Bà Châu đã đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật có dấu hiệu tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" cần phải điều tra làm rõ.