Tag

Đàn em gom tiền “chạy” tại ngoại cho “ông trùm”

Pháp luật 12/06/2024 00:00
aa
TTTĐ - Trong quá trình gom tiền để “chạy án” giúp “ông trùm” được tại ngoại, nhóm đàn em đã sập bẫy của người phụ nữ sinh năm 1971.
Cao Bằng: Đang trong quá trình tại ngoại vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản Đang được tại ngoại, đôi bạn rủ nhau đi trộm cắp tài sản Thiếu nhân viên, Cục Đăng kiểm phải huy động cả cán bộ bị khởi tố, được tại ngoại để đi làm

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Từ vụ án mua bán trái phép hóa đơn

Theo cáo trạng, ngày 18.9.2023, Nguyễn Hoài Sơn bị Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Hòa Bình thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Biết tin Sơn bị bắt, các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn thông báo cho nhau lẩn trốn và thường xuyên trao đổi, tìm cách “chạy án”, lo cho Nguyễn Hoài Sơn được tại ngoại. Mục đích là để biết được Sơn đã khai báo những gì về hành vi của nhóm này nhằm trốn tránh trách nhiệm liên quan...

Kết quả điều tra xác định nhóm bị can này cùng với bị can Nguyễn Thị Trúc Giang (em gái của Nguyễn Hoài Sơn) đã gom góp được gần 4,9 tỉ đồng để chạy án cho ông trùm.

Nhóm này đã chuyển số tiền chạy án cho bị can Tưởng Hữu Hạnh (SN 1983, trú tại Châu Thành, Đồng Tháp). Cũng trong ngày Sơn bị bắt, bị can Nguyễn Thanh Toàn (SN 1985, trú tại TP.HCM) được một tài khoản telegram nhắn tin nhờ tìm hiểu thông tin và chi phí giúp “chạy án” cho Sơn tại ngoại.

Toàn nhận lời và được chuyển 200.000 USD (khoảng 4,8 tỉ đồng). Sau đó, Toàn nhờ Đỗ Văn Đức, làm nghề thám tử tư thuộc Công ty TNHH Yuki tìm hiểu cơ quan đã bắt giữ, chi phí để chạy án.

Đàn em gom tiền “chạy” tại ngoại cho “ông trùm”
Ảnh minh họa

Dính bẫy lừa đảo khi tìm cách “chạy án”

Thông qua các mối liên hệ, nhóm này tìm được Đoàn Thị Bích Liên (SN 1971) và nhờ Liên lo cho Nguyễn Hoài Sơn tại ngoại. Do cần tiền chi tiêu, Liên đưa ra thông tin gian dối mình là người nhà của lãnh đạo Bộ Công an, sẽ lo được cho Sơn tại ngoại trong thời gian từ 7-10 ngày.

Đoàn Thị Bích Liên đã nhận số tiền 2,3 tỉ đồng nhưng Nguyễn Hoài Sơn vẫn không được tại ngoại. Nghi ngờ mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đỗ Văn Đức đã đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trình bày, tự thú.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị can liên hệ với nhau qua mạng xã hội như Telegram, Viber, WhatsApp được đăng ký bằng các sim rác. Sau khi liên hệ, trao đổi “chạy án” đều vứt bỏ sim, điện thoại.

CQĐT đã thu giữ được một số dữ liệu điện tử là tin nhắn trao đổi trong quá tình gom tiền, đưa tiền để “chạy án” cho Sơn, các thông tin tài khoản, hình ảnh, file ghi âm, clip khi Liên nhận tiền “chạy án”.

Đọc thêm

Hải Phòng: Bắt 4 đối tượng phạm tội về ma túy Tin tức ANTT

Hải Phòng: Bắt 4 đối tượng phạm tội về ma túy

TTTĐ - Công an quận Lê Chân và Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa bắt 4 đối tượng phạm tội về ma túy.
Sáng trộm xe, tối mang đi tiêu thụ thì gặp Tổ công tác 141 Tin tức ANTT

Sáng trộm xe, tối mang đi tiêu thụ thì gặp Tổ công tác 141

TTTĐ - Tối 16/7, trong quá trình kiểm tra xe vi phạm giao thông, Tổ công tác Y8/141 Công an thành phố phát hiện ổ khoá chiếc xe máy có dấu hiệu cạy phá nên đã tạm giữ người điều khiển để làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận chiếc xe nêu trên vừa trộm cắp vào sáng cùng ngày và đang trên đường mang đi tiêu thụ.
Tài xế điều khiển xe ben đã đến cơ quan Công an trình diện Tin tức ANTT

Tài xế điều khiển xe ben đã đến cơ quan Công an trình diện

TTTĐ - Sáng 17/7, trao đổi nhanh với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, một lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đêm qua (16/7) tài xế điều khiển xe ben gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư cầu giao cắt giữa tuyến đường Ba Chàng (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội), đã đến cơ quan Công an trình diện.
Hậu Lộc (Thanh Hoá): Một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng Tin tức ANTT

Hậu Lộc (Thanh Hoá): Một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

TTTĐ - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Dương (sinh năm 1991; ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc; là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”…
"Lá chắn" đẩy lùi vi phạm giao thông khu vực nội thành Tin tức ANTT

"Lá chắn" đẩy lùi vi phạm giao thông khu vực nội thành

TTTĐ - 10 tổ công tác đặc biệt hoạt động cơ động trên các tuyến phố chính của Hà Nội để phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.
Bắt đối tượng lừa đảo gần 1 tỷ đồng rồi trốn khỏi địa phương Tin tức ANTT

Bắt đối tượng lừa đảo gần 1 tỷ đồng rồi trốn khỏi địa phương

TTTĐ - Hồ Đăng Hải là đối tượng truy nã nguy hiểm đã làm giả giấy tờ xe mang tên mình, rồi đem chiếc xe này đi cầm cố với số tiền 950 triệu đồng và chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương thì bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.
Quỳnh Lưu (Nghệ An): Bắt 7 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề Tin tức ANTT

Quỳnh Lưu (Nghệ An): Bắt 7 đối tượng tổ chức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề

TTTĐ - Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vừa triệt xoá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề trên địa bàn, bắt giữ đồng loạt 7 đối tượng.
Quảng Nam: Bắt 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá Tin tức ANTT

Quảng Nam: Bắt 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá

TTTĐ - 11 người đã bị tạm giam sau khi tham gia vào 3 đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 8,4 tỷ đồng.
Khẩn trương điều tra vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong Tin tức ANTT

Khẩn trương điều tra vụ tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong

TTTĐ - Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang truy tìm tài xế Đ.V.L, người đã điều khiển xe biển kiểm soát 88C-288.49 trong vụ tai nạn làm 4 mẹ con tử vong.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới khi rút tiền qua máy POS Tin tức ANTT

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới khi rút tiền qua máy POS

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, kể từ ngày 1/7/2024, khi các giao dịch chuyển tiền trực tuyến có giá trị hơn 10 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch cộng dồn trong ngày trên 20 triệu đồng sẽ bắt buộc phải xác thực sinh trắc học. Trước quy định này, các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao đã liên tục chuyển sang nhiều hình thức lừa đảo mới...
Xem thêm