Hơn 400 nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo đa cấp

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, Dũng thành lập Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, có địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trong quá trình hoạt động, Dũng đã vay của nhiều người với số tiền khoảng trên 78 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, Dũng đã đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty của Dũng phát triển dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media, lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; chạy quảng cáo trên các màn hình nêu trên và thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm…

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Trên thực tế đây là “dự án ma” do Dũng tự vẽ để lừa đảo huy động vốn. Dũng nói với nhà đầu tư cần huy động vốn lớn, mỗi người tham gia góp vốn đầu tư sẽ được nhận 5%/ giá trị LCD/ tháng. Cụ thể, nếu nhà đầu tư góp vốn 38 triệu đồng tương đương với giá trị của 1 màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG sẽ được công ty trả lợi nhuận 5%, tương đương 1,9 triệu đồng/tháng, trả liên tục trong 24 tháng và sẽ được trả lại tiền đầu tư gốc ban đầu.

Để thu hút được nhiều người đầu tư, Dũng cho tổ chức hội thảo, lớp học ngay tại trụ sở Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, lôi kéo nhiều người dân. Đồng thời thông qua mạng lưới những người đã tham gia trước đó tuyên truyền về nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn.

Ai môi giới được 1 người góp vốn vào công ty của Dũng sẽ được trả từ 5 đến 12% số tiền góp vốn của người đó. Do lợi nhuận hấp dẫn nên chỉ trong 1 thời gian ngắn, đã có nhiều người tham gia nộp tiền vào tài khoản của Dũng và bị đối tượng này chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/10/2021 đến ngày 23/4/2022, Dũng đã huy động được 400 cá nhân, ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh (góp vốn) hơn 78 tỷ đồng vào dự án được Dũng “bánh vẽ”.

Sau khi nhận được số tiền trên, đối tượng không sử dụng tiền góp vốn để phát trên sản xuất kinh doanh quảng cáo như hứa hẹn với các bị hại mà dùng trả nợ cho một số người là 21,6 tỷ đồng; Trả lợi nhuận cho chính nhà đầu tư 6,2 tỷ đồng; Trả tiền hoa hồng cho người môi giới và cho những người đã tham gia góp vốn đầu tư với Dũng khoảng 10 tỷ đồng; khoảng 4 tỷ đồng trả lương cho nhân viên, thuê nhà, thuê xe…

Số tiền còn lại Dũng chi thực hiện dự án sân gold, khai thác than và các chi phí cá nhân khác nhưng không có tài liệu chứng minh. Đến nay, Dũng không còn khả năng thanh toán, không thực hiện được cam kết trả tiền lợi nhuận và tiền gốc cho những người đã tham gia góp vốn cho Dũng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 156 bị hại đến trình báo, tố giác Dũng chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng... Cảnh sát cũng đã thu giữ tang vật là một số màn hình của Dũng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai 231 màn hình cơ quan điều tra thu giữ do Trung Quốc sản xuất, Dũng mua của một người qua mạng internet không rõ họ tên địa chỉ. Dũng sử dụng các màn hình này lấy thương hiệu là GNG, để triển khai lắp đặt tại các địa điểm công cộng, trung tâm thương mại và cho thuê chạy quảng cáo thu tiền.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Dũng đã huy động được hơn 400 người ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn để tham gia góp vốn hơn 78 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên được chuyển vào tài khoản cá nhân của Dũng, sau đó đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân hết. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.