Tag

Hơn 400 nạn nhân “sập bẫy” lừa đảo đa cấp

Tin tức ANTT 16/02/2024 18:28
aa
TTTĐ - Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã điều tra, xác định có hàng trăm bị hại liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đa cấp.
Đắk Nông: Liên tục triệt phá các vụ lừa đảo trên không gian mạng Cảnh báo lừa đảo mua vé máy bay giá rẻ dịp Tết Nguyên đán Giám đốc rởm lĩnh án 9 năm tù vì tội lừa đảo bán nhà Dùng giấy tờ giả để lừa đảo, một đối tượng bị khởi tố

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, Dũng thành lập Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, có địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Trong quá trình hoạt động, Dũng đã vay của nhiều người với số tiền khoảng trên 78 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, Dũng đã đưa ra các thông tin gian dối về việc công ty của Dũng phát triển dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media, lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; chạy quảng cáo trên các màn hình nêu trên và thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm…

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Trên thực tế đây là “dự án ma” do Dũng tự vẽ để lừa đảo huy động vốn. Dũng nói với nhà đầu tư cần huy động vốn lớn, mỗi người tham gia góp vốn đầu tư sẽ được nhận 5%/ giá trị LCD/ tháng. Cụ thể, nếu nhà đầu tư góp vốn 38 triệu đồng tương đương với giá trị của 1 màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG sẽ được công ty trả lợi nhuận 5%, tương đương 1,9 triệu đồng/tháng, trả liên tục trong 24 tháng và sẽ được trả lại tiền đầu tư gốc ban đầu.

Để thu hút được nhiều người đầu tư, Dũng cho tổ chức hội thảo, lớp học ngay tại trụ sở Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group, lôi kéo nhiều người dân. Đồng thời thông qua mạng lưới những người đã tham gia trước đó tuyên truyền về nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn.

Ai môi giới được 1 người góp vốn vào công ty của Dũng sẽ được trả từ 5 đến 12% số tiền góp vốn của người đó. Do lợi nhuận hấp dẫn nên chỉ trong 1 thời gian ngắn, đã có nhiều người tham gia nộp tiền vào tài khoản của Dũng và bị đối tượng này chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/10/2021 đến ngày 23/4/2022, Dũng đã huy động được 400 cá nhân, ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh (góp vốn) hơn 78 tỷ đồng vào dự án được Dũng “bánh vẽ”.

Sau khi nhận được số tiền trên, đối tượng không sử dụng tiền góp vốn để phát trên sản xuất kinh doanh quảng cáo như hứa hẹn với các bị hại mà dùng trả nợ cho một số người là 21,6 tỷ đồng; Trả lợi nhuận cho chính nhà đầu tư 6,2 tỷ đồng; Trả tiền hoa hồng cho người môi giới và cho những người đã tham gia góp vốn đầu tư với Dũng khoảng 10 tỷ đồng; khoảng 4 tỷ đồng trả lương cho nhân viên, thuê nhà, thuê xe…

Số tiền còn lại Dũng chi thực hiện dự án sân gold, khai thác than và các chi phí cá nhân khác nhưng không có tài liệu chứng minh. Đến nay, Dũng không còn khả năng thanh toán, không thực hiện được cam kết trả tiền lợi nhuận và tiền gốc cho những người đã tham gia góp vốn cho Dũng.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 156 bị hại đến trình báo, tố giác Dũng chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng... Cảnh sát cũng đã thu giữ tang vật là một số màn hình của Dũng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai 231 màn hình cơ quan điều tra thu giữ do Trung Quốc sản xuất, Dũng mua của một người qua mạng internet không rõ họ tên địa chỉ. Dũng sử dụng các màn hình này lấy thương hiệu là GNG, để triển khai lắp đặt tại các địa điểm công cộng, trung tâm thương mại và cho thuê chạy quảng cáo thu tiền.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Dũng đã huy động được hơn 400 người ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn để tham gia góp vốn hơn 78 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên được chuyển vào tài khoản cá nhân của Dũng, sau đó đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân hết. Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Dũng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án đến Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để giải quyết. Hoặc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hùng Cường, cán bộ Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 098.286.3333.

Đọc thêm

Nghệ An: Bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt giữ các đối tượng buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo

TTTĐ - Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trong Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia; thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.
Khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra hành vi “Lừa dối khách hàng”.
Bình Gia (Lạng Sơn): Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 9 tháng lẩn trốn Tin tức ANTT

Bình Gia (Lạng Sơn): Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 9 tháng lẩn trốn

TTTĐ - Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Vi Văn Nam (sinh năm 1979; trú tại thôn Nà Tồng, xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia) sau thời gian gần 1 năm bỏ trốn.
Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng sử dụng ma túy tại chung cư Pháp luật

Quảng Ninh: Khởi tố 2 đối tượng sử dụng ma túy tại chung cư

TTTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại chung cư Green Diamond.
Quảng Ninh liên tục thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc Tin tức ANTT

Quảng Ninh liên tục thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc

TTTĐ - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh vừa kiểm tra 2 vụ vận chuyển, kinh doanh, tạm giữ hàng tấn thực phẩm, sữa, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm liên tỉnh quy mô cực lớn Tin tức ANTT

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm liên tỉnh quy mô cực lớn

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.
Khởi tố và điều tra mở rộng vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y Tin tức ANTT

Khởi tố và điều tra mở rộng vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y

TTTĐ - Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y xảy ra từ năm 2018. Vụ việc đang được mở rộng điều tra với 18 trường hợp y, bác sĩ khác nghi ngờ nhập hộ khẩu trái quy định để xin cấp chứng chỉ.
Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt Pháp luật

Chiếm đoạt 637.000 USD, đại gia "Khoa gỗ" ở Đà Nẵng bị bắt

TTTĐ - Sợ bị điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế, Lộc Văn Cảnh nhờ Nguyễn Sĩ Khoa “chạy án” và bị Khoa lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.
Liên tục triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn” Tin tức ANTT

Liên tục triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm “bẩn”

TTTĐ - Trong vòng 15 ngày đầu tháng 5, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng liên tục triệt phá thành công hai đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và thiết bị y tế với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.
Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng Tin tức ANTT

Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng

TTTĐ - Cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên - bà Trương Thị Thu Hương vừa bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng.
Xem thêm