Kỳ 2: Từ những dấu hiệu bất thường đến cuộc “cất vó” xuyên biên giới

Vạch trần vụ án nghìn tỷ xuyên quốc gia

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu tài liệu vụ án

Xác định, đây là một vụ án phức tạp, có quy mô lớn và liên quan đến yếu tố nước ngoài, xuyên quốc gia và nhiều tỉnh, thành trong nước; hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao và các nền tảng mạng xã hội để tạo lập hội, nhóm kín, công khai và tài khoản ảo để quảng bá, tuyên truyền lôi kéo người tham gia đầu tư tài chính vào mô hình Ame Global; sử dụng tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền với số tiền đặc biệt lớn… nhằm che dấu hành vi phạm tội. Do đó, việc xác định nhân thân, lai lịch và phương thức thủ đoạn công cụ, phương tiện hoạt động của tội phạm của các đối tượng hết sức khó khăn, đòi hỏi sự khẩn trương, kiên trì và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan.

Với tinh thần kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, từ tháng 3/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và các cơ quan của Bộ, ngành liên quan để điều tra, làm rõ vụ án.

Gian nan thu thập dấu vết

Sau những phản ánh ban đầu của người dân về và những nghi vấn về tính minh bạch trong hoạt động của Ame Global, Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc. Những dấu hiệu bất thường bắt đầu lộ diện từ những phản ánh của chính những người tham gia hệ thống.

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Cuối năm 2024, chúng tôi phát hiện thông tin về việc có một số người tham gia đầu tư vào mô hình Ame Global có dấu hiệu bất thường. Sau nhiều ngày xác minh, thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, chúng tôi đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Đến ngày 16/5/2025, khi đã có đủ căn cứ, chúng tôi đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng chủ chốt của đường dây này thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ án Ame Global không chỉ gây chấn động bởi quy mô và số lượng người tham gia mà còn đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan điều tra trong quá trình thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng. Đây là một vụ án xuyên quốc gia, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài câu kết với số đối tượng trong nước, hoạt động có tổ chức và khép kín, nhiều trường hợp có mối quan hệ vợ chồng và anh em ruột. Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa bàn trong và ngoài nước, thủ đoạn tinh vi để che giấu danh tính, tạo ra không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết: Để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh đã cử nhiều tổ trinh sát với các cán bộ dày dặn kinh nghiệm liên tục bám sát địa bàn và có nhiều tháng “nằm vùng” tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành.

Trung tá L.T.T chia sẻ: “Đây là một trong những vụ án phức tạp mà chúng tôi từng đối mặt. Các đối tượng không chỉ hoạt động xuyên quốc gia mà còn có trình độ công nghệ cao, có kiến thức về kinh tế, am hiểu luật pháp và các biện pháp đối phó với cơ quan công an. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm và xác định danh tính các đối tượng là một thách thức không nhỏ.

Chúng tôi nhận được sự phối hợp hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng với đó đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, và đặc biệt là phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản và bỏ trốn. Ngoài ra không để người dân tiếp tục mắc bẫy cũng như tiền bị chảy máu khi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng Trần Chấn Quyền tại cơ quan công an

Phối hợp chặt chẽ đa lực lượng, “cất vó” thành công

Nhận thấy quy mô và tính chất xuyên quốc gia của vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các Cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an, Công an địa phương như: Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai,... trong việc thu thập chứng cứ, truy vết và xác định vai trò của các đối tượng chủ chốt.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: Phá vụ án này là một thách thức không nhỏ, chúng tôi phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định danh tính và hành vi của đối tượng cầm đầu. Trong quá trình điều tra, các trinh sát, điều tra viên đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ linh hoạt và sáng tạo.

Không chỉ có thế, việc thu thập các tang vật liên quan cũng là một quá trình công phu. Qua đó, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm: 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động chứa tin nhắn giao dịch, 2 Ipad, cùng các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và đặc biệt là số lượng lớn sản phẩm (85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ Ngưu Chương Chi chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, trên 35.000 tem) và nhiều máy móc, giấy tờ phục vụ việc gia công sản phẩm.

Qua quá trình điều tra, vai trò của từng đối tượng trong đường dây Ame Global dần được làm rõ. Bên cạnh "ông trùm" H.W.Y điều hành từ xa, các đối tượng như Ngô Hữu Tháp, Lăng Thị Thùy Dung, Lưu Quốc Ngọc, Trần Chấn Quyền và 8 đối tượng khác đóng vai trò là những "mắt xích" quan trọng trong việc phát triển mạng lưới, tổ chức các buổi hội thảo, quảng bá sản phẩm và thu tiền từ người tham gia.

Đối tượng Trần Chấn Quyền bày tỏ sự tiếc nuối, vì lợi nhuận đã lôi kéo nhiều người tham gia hệ thống: “Bản thân tôi vì lòng tham, vì hám lợi. Ngoài tiền mua hàng, thì mỗi người có được một khoản lợi nhuận, mua nhiều sinh lời nhiều. Bản thân tôi có đi triển khai, có đi giới thiệu bạn bè thì lợi nhuận càng lớn, do bị thu hút bởi quyền lợi nên từ những lợi nhuận đó tôi lại tiếp tục chạy theo quyền lợi để lên được cấp bậc. Có 8 cấp bậc nên tôi cũng cố gắng để sớm nhất đạt được cấp bậc đó để hướng về lợi nhuận. Đó là sự mù quáng”.

Đối tượng Lăng Thị Thùy Dung là đối tượng được giao nhiệm vụ đóng gói sản phẩm cho biết: “Nhận sản phẩm ở nước ngoài gửi về để đóng gói, dán tem, bỏ vào máy ép, đóng vào thùng giấy, nhưng không biết rõ nguồn gốc xuất xứ về sản phẩm”.

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng cho biết thêm: Chúng tôi xác định rõ vai trò của từng đối tượng, từ những người trực tiếp lôi kéo nhà đầu tư, quản lý hệ thống ở các cấp độ khác nhau cho đến những người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của công ty con tại Việt Nam. Việc bắt giữ đồng loạt 12 đối tượng là một bước đi quan trọng để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm này.

Sau nhiều tháng điều tra, vất vả và khi xác định rõ phương thức, thủ đoạn, hành vi phạm tội, chúng tôi luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, được sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng, đến ngày 16/5/2025, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện Lệnh khởi tố và bắt tạm giam 12 đối tượng chủ chốt trong đường dây Ame Global. Cuộc "cất vó" diễn ra đồng loạt tại nhiều địa phương, đảm bảo yếu tố bất ngờ và không để các đối tượng kịp tẩu tán tài sản hay bỏ trốn.

Hiện tại, dù đã đạt được những thành công bước đầu, lực lượng chức năng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Ame Global và làm rõ toàn bộ mạng lưới hoạt động của đường dây này.

Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Vụ án Ame Global Robo là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Công an tỉnh Lạng Sơn luôn nỗ lực hết mình, điều tra triệt để, bảo vệ người dân và giữ vững an ninh trật tự. Do đó Công an tỉnh Lạng Sơn còn nhiều việc phải làm, trước mắt tập trung điều tra mở rộng vụ án; tiếp tục đấu tranh với các đối tượng đã bị bắt, củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội và triệt phá toàn bộ đường dây.

Cùng với đó, chúng tôi cũng chú trọng phòng ngừa, tuyên truyền để người dân cảnh giác với lừa đảo đa cấp. Cơ quan điều tra cũng kêu gọi người dân, các bị hại tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu để hỗ trợ công tác điều tra, xử lý vụ án một cách triệt để".

Việc bắt giữ thành công các đối tượng đã mang lại niềm hy vọng cho hàng nghìn nạn nhân, điều đó cho thấy những nỗ lực của lực lượng công an đã bước đầu mang lại kết quả. Tuy nhiên, hành trình điều tra vẫn chưa kết thúc và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt những đối tượng có liên quan và làm rõ nguồn gốc số tiền giao dịch khổng lồ, với hy vọng thu hồi tối đa tài sản cho các nạn nhân. Vụ án Ame Global là minh chứng cho sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung, công an Lạng Sơn nói riêng trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

(Còn nữa)