Tag

Vụ án Trầm Bê và bản danh sách 25 bị can bị khởi tố

Pháp luật 11/08/2017 10:12
aa
TTTĐ.VN- Ngày 11/8, Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngân hàng Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Vụ án Trầm Bê và bản danh sách 25 bị can bị khởi tố

>> Khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê và Phan Huy Khang
>> Trầm Bê - đại gia đi lên bằng đôi chân đất và cú ngã ngựa bất ngờ

Một nguồn tin cho biết ngoài ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank.

Vụ án Trầm Bê và bản danh sách 25 bị can bị khởi tố
Bị can Phan Huy Khang và Trầm Bê. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, danh sách các bị can liên quan có tên 3 cán bộ thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định gồm Phó giám đốc chi nhánh Hoàng Long Hà; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ phòng khách hàng.


Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc quỹ Lộc Việt và một nhân viên cấp dưới cũng bị khởi tố về cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.


15 người khác được xác định có liên quan là giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank và giám đốc các công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV.


Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người.


Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.


Theo điều tra, tháng 9/2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.


Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng.


Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.


Trước đó, Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.


Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320 đến 460 tỷ đồng/công ty.


Tháng 10/2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.


Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên.


Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.

Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng.Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.


Danh sách 25 người bị khởi tố:

1. Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank.

2. Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank.

3. Đặng Bích Thuỷ, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệm TP bank.

4. Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TP bank.

5. Đỗ Việt Vui, nguyên Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP bank.

6. Hoàng Long Hà, nguyên Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định.

7. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng khách hàng 1 BIDDV Chi nhánh Gia Định.

8. Nguyễn Vũ Bảo nguyên cán bộ Phòng khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.

9. Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc Cty Long Khánh.

10. Nguyễn Tiến Dũng nguyên Giám đốc Cty Thịnh Phát.

11. Phạm Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Cty Thạch Hà.

12. Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Cty An Phát.

13. Hà Văn Bình nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Đại phát Việt Nam.

14. Đỗ Phương Nam nguyên Phó giám đốc Cty Đại Phát Việt Nam.

15. Nguyễn Thế Linh nguyên TGĐ Cty Thuận Phát.

16. Lê Duy Thọ nguyên Giám đốc Cty Kỳ Nam.

17. Ong Khắc Chung nguyên Giám đốc Cty Khánh Chi.

18. Trần Quang Huy nguyên Giám đốc Cty Toàn Phát.

19. Đỗ Minh Thuỷ, nguyên Giám đốc Cty Đức Long.

20. Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc Cty Thịnh Quốc.

21. Nguyễn Ngọc Thái nguyên Giám đốc Cty Quốc Thắng.

22. Lê Văn Tuân nguyên Giám đốc Cty Thiên Trang Phạm.

23. Nguyễn Thị Kim Vân nguyên Giám đốc Cty Hương Việt.

24. Nguyễn Việt Hà nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt.

25. Nguyễn Thị Cẩm Vân nguyên nhân viên Cty Quỹ Lộc Việt.


Tin liên quan

Đọc thêm

Phòng cháy ở những khu nhà trọ: Không thể lơ là! Phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy ở những khu nhà trọ: Không thể lơ là!

TTTĐ - Thủ đô Hà Nội là đầu mối trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, tập trung số lượng lớn người lao động, học sinh, sinh viên làm việc và học tập thường xuyên. Do đó, nhà trọ là một trong những nhu cầu thiết yếu và ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại các khu nhà trọ hiện nay luôn rình rập nguy cơ cháy, nổ.
Bài học đau xót từ "giặc lửa", phải siết chặt quản lý nhà trọ Phòng cháy chữa cháy

Bài học đau xót từ "giặc lửa", phải siết chặt quản lý nhà trọ

TTTĐ - Sự cố hỏa hoạn tại khu nhà trọ, ngõ 43 ngách 98 ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến 14 người tử vong đêm 24/5 gây thiệt hại rất nghiêm trọng tiếp tục là hồi chuông cảnh báo về ý thức phòng, chống cháy nổ tại các khu dân cư, khu nhà trọ. Hơn bao giờ hết, cuộc chiến với "giặc lửa" đang trở nên nguy nan và cấp bách...
Cháy nhà trọ lúc nửa đêm, bước đầu xác định 14 người chết Phòng cháy chữa cháy

Cháy nhà trọ lúc nửa đêm, bước đầu xác định 14 người chết

TTTĐ - Đêm và rạng sáng 24/5, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã nỗ lực cứu nạn, cứu hộ vụ cháy nhà trọ nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.
Hữu Lũng (Lạng Sơn): Đâm người khác bị thương nặng rồi bỏ trốn 13 năm Tin tức ANTT

Hữu Lũng (Lạng Sơn): Đâm người khác bị thương nặng rồi bỏ trốn 13 năm

TTTĐ - Ngày 23/5, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đã bắt giữ hung thủ gây ra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại thị trấn Hữu Lũng hồi tháng 4 năm 2011.
Quỳ Châu (Nghệ An): Lập lán bên bờ sông để mua bán trái phép ma túy Tin tức ANTT

Quỳ Châu (Nghệ An): Lập lán bên bờ sông để mua bán trái phép ma túy

TTTĐ - Công an huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) vừa bắt đối tượng ập lán bên bờ sông để mua bán trái phép ma túy.
Nghệ An: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn

TTTĐ - Nguyễn Khắc Toàn trú tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) là đối tượng cầm đầu, móc nối với một số đối tượng tại huyện Nghi Lộc để mua bán ma túy với số lượng lớn cho các “con nghiện” trong và ngoài địa bàn huyện. Sau thời gian theo dõi, xác lập chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc vừa bắt giữ đối tượng này.
Thanh Hoá: Cựu giáo viên Nguyễn Thị Xuyến lĩnh án Tin tức ANTT

Thanh Hoá: Cựu giáo viên Nguyễn Thị Xuyến lĩnh án

TTTĐ - Toà án Nhân dân huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hoá) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1974; ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Kỳ Sơn (Nghệ An): Một đối tượng vờ đi săn để buôn ma tuý Tin tức ANTT

Kỳ Sơn (Nghệ An): Một đối tượng vờ đi săn để buôn ma tuý

TTTĐ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ...
Hải Phòng: Tuyên án nhóm đối tượng sát hại 2 anh em ruột Tin tức ANTT

Hải Phòng: Tuyên án nhóm đối tượng sát hại 2 anh em ruột

TTTĐ - Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo liên quan tới vụ án sát hại hai anh em ruột ở huyện Thuỷ Nguyên.
Cao Bằng: Bắt 3 đối tượng phạm tội về ma túy Tin tức ANTT

Cao Bằng: Bắt 3 đối tượng phạm tội về ma túy

TTTĐ - Công an thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao bằng) vừa bắt 3 đối tượng phạm tội về ma túy...
Xem thêm