Tag

Vụ án Trầm Bê và bản danh sách 25 bị can bị khởi tố

Pháp luật 11/08/2017 10:12
aa
TTTĐ.VN- Ngày 11/8, Cơ quan chức năng tiếp tục làm việc với 25 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), ngân hàng Tiên Phong (TP Bank), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Vụ án Trầm Bê và bản danh sách 25 bị can bị khởi tố

>> Khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê và Phan Huy Khang
>> Trầm Bê - đại gia đi lên bằng đôi chân đất và cú ngã ngựa bất ngờ

Một nguồn tin cho biết ngoài ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank và ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đinh Việt Cường, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank; bà Đặng Thị Bích Thủy, Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp TP Bank và Đỗ Việt Bun, Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP Bank.

Vụ án Trầm Bê và bản danh sách 25 bị can bị khởi tố
Bị can Phan Huy Khang và Trầm Bê. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, danh sách các bị can liên quan có tên 3 cán bộ thuộc Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định gồm Phó giám đốc chi nhánh Hoàng Long Hà; Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng khách hàng 1 và Nguyễn Vũ Bảo, cán bộ phòng khách hàng.


Ông Nguyễn Việt Hà, Tổng giám đốc quỹ Lộc Việt và một nhân viên cấp dưới cũng bị khởi tố về cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.


15 người khác được xác định có liên quan là giám đốc công ty đứng tên vay vốn tại TP Bank và giám đốc các công ty cung cấp vật liệu xây dựng đầu vào cho 12 công ty vay vốn tại BIDV.


Trong số 25 bị can liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam 16 người.


Liên quan đến vụ án này, nguồn tin từ cơ quan tố tụng cho biết hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc dùng tiền gửi tại BIDV bảo lãnh và trả nợ thay cho 12 công ty gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.


Theo điều tra, tháng 9/2013, Ngân hàng Xây dựng đang trong giai đoạn tái cơ cấu nên Phạm Công Danh đề nghị lãnh đạo BIDV giải quyết cho doanh nghiệp thân quen vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng.


Khi giới thiệu, ông Danh nói nếu khách hàng không đủ tài sản đảm bảo thì VNCB sẽ hỗ trợ dùng tài sản của mình để cầm cố thế chấp đảm bảo khoản vay. Lúc này, Phạm Công Danh không cho BIDV biết sẽ sử dụng vốn vay vào mục đích tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ đồng.


Theo điều tra, ông Danh đã lập khống các phương án vay vốn hợp đồng mua bán vật liệu đầu vào, đầu ra để nộp cho BIDV Hội sở và chi nhánh trực tiếp cho vay. Ngoài dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng, ông Danh còn sử dụng hơn 3.000 tỷ đồng của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh nên được BIDV cho vay 4.700 tỷ đồng.


Trước đó, Danh thuê nhân viên, bảo vệ của Tập đoàn Thiên Thanh và họ hàng đứng tên người đại diện pháp nhân của 12 công ty lập hồ sơ vay vốn. Thực chất, các công ty này không có hoạt động kinh doanh.


Lập xong hồ sơ, giám đốc đứng tên 12 công ty đề nghị BIDV cho vay vốn với mục đích bổ sung vốn kinh doanh thu mua nguyên vật liệu xây dựng cho các dự án theo mô hình 4 gói nhà với số tiền từ 320 đến 460 tỷ đồng/công ty.


Tháng 10/2013, chi nhánh Gia Định nhận được công văn của Hội sở về việc chấp thuận chủ trương cho vay vật liệu xây dựng theo mô hình 4 gói nhà. Giám đốc chi nhánh Gia Định giao cho phòng khách hàng 1 thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của khách hàng và làm các thủ tục cho vay.


Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã giao cho 3 cán bộ trong đó có Nguyễn Vũ Bảo thụ lý hồ sơ vay của các công ty. Số cán bộ này đã lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, lập báo cáo đề xuất tín dụng trình bày xin ý kiến cấp trên.


Phê duyệt các hồ sơ này, ông Hoàng Long Hà đã ký hợp đồng tín dụng cho 3 công ty vay 1.170 tỷ đồng tại chi nhánh Gia Định.

Ngày 31/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê và 24 người khác trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại 4 ngân hàng.Cơ quan chức năng xác định Trầm Bê và đồng phạm gây thiệt hại khoảng 6.600 tỷ đồng. Một phần tài sản trên được nêu trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.


Danh sách 25 người bị khởi tố:

1. Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank.

2. Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank.

3. Đặng Bích Thuỷ, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệm TP bank.

4. Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp TP bank.

5. Đỗ Việt Vui, nguyên Trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TP bank.

6. Hoàng Long Hà, nguyên Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Gia Định.

7. Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng khách hàng 1 BIDDV Chi nhánh Gia Định.

8. Nguyễn Vũ Bảo nguyên cán bộ Phòng khách hàng BIDV Chi nhánh Gia Định.

9. Vũ Viết Minh Quân, nguyên Giám đốc Cty Long Khánh.

10. Nguyễn Tiến Dũng nguyên Giám đốc Cty Thịnh Phát.

11. Phạm Hoài Thanh, nguyên Giám đốc Cty Thạch Hà.

12. Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Cty An Phát.

13. Hà Văn Bình nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Đại phát Việt Nam.

14. Đỗ Phương Nam nguyên Phó giám đốc Cty Đại Phát Việt Nam.

15. Nguyễn Thế Linh nguyên TGĐ Cty Thuận Phát.

16. Lê Duy Thọ nguyên Giám đốc Cty Kỳ Nam.

17. Ong Khắc Chung nguyên Giám đốc Cty Khánh Chi.

18. Trần Quang Huy nguyên Giám đốc Cty Toàn Phát.

19. Đỗ Minh Thuỷ, nguyên Giám đốc Cty Đức Long.

20. Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên Giám đốc Cty Thịnh Quốc.

21. Nguyễn Ngọc Thái nguyên Giám đốc Cty Quốc Thắng.

22. Lê Văn Tuân nguyên Giám đốc Cty Thiên Trang Phạm.

23. Nguyễn Thị Kim Vân nguyên Giám đốc Cty Hương Việt.

24. Nguyễn Việt Hà nguyên TGĐ Quỹ Lộc Việt.

25. Nguyễn Thị Cẩm Vân nguyên nhân viên Cty Quỹ Lộc Việt.


Tin liên quan

Đọc thêm

Sân bay Tân Sân Nhất siết chặt an ninh trong ngày Quốc tang Tin tức ANTT

Sân bay Tân Sân Nhất siết chặt an ninh trong ngày Quốc tang

TTTĐ - Trong 2 ngày diễn ra Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 nhằm đảm bảo cho các đoàn đại biểu đến dự lễ tang.
Khởi tố thiếu niên điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người Tin tức ANTT

Khởi tố thiếu niên điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người

TTTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa khởi tố một thiếu niên không có bằng lái xe nhưng điều khiển xe mô tô gây tai nạn chết người.
Quảng Nam: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người rồi bỏ trốn trong đêm Tin tức ANTT

Quảng Nam: Bắt khẩn cấp đối tượng giết người rồi bỏ trốn trong đêm

TTTĐ - Sau khi giết người tại TP Tam Kỳ, đối tượng Nguyễn Văn Đông Khánh bỏ trốn ra TP Đà Nẵng thì bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.
Cựu thủ quỹ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình Tin tức ANTT

Cựu thủ quỹ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình

TTTĐ - Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm, cựu thủ quỹ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng về tội tham ô tài sản.
Phá ổ nhóm tuyển lao động sang nước ngoài gọi điện lừa đảo Tin tức ANTT

Phá ổ nhóm tuyển lao động sang nước ngoài gọi điện lừa đảo

TTTĐ - Tin lời đối tượng tuyển lao động trên mạng, nam thanh niên (quê ở Bắc Giang) được đưa sang Campuchia làm việc với “bánh vẽ” việc nhẹ lương cao nhưng thực chất là gọi điện qua mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi không làm được việc, nạn nhân đã bị đánh đập và gia đình phải chuyển gần 200 triệu đồng để chuộc con về.
Quảng Nam: Lập hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định, 4 cán bộ bị bắt Pháp luật

Quảng Nam: Lập hồ sơ cấp sổ đỏ trái quy định, 4 cán bộ bị bắt

TTTĐ - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 4 cán bộ ở Quảng Nam bị bắt vì lập 13 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định, gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng.
Nhanh chóng truy bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản Tin tức ANTT

Nhanh chóng truy bắt các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản

TTTĐ - Sau khi nhận tin báo về các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm gây án, giữ gìn an ninh trật tự, sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.
Cao Bằng: 3 bị cáo lĩnh án vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép Tin tức ANTT

Cao Bằng: 3 bị cáo lĩnh án vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

TTTĐ - Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép đối với 3 bị cáo: Mạc Văn Tùng (sinh năm 1994); Nông Văn Ánh (sinh năm 1991); Mạc Văn Tôn (sinh năm 1990) cùng thường trú tại xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh).
Đảm bảo không để xảy ra khủng bố tại TP HCM Pháp luật

Đảm bảo không để xảy ra khủng bố tại TP HCM

TTTĐ - Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố (BCĐ PCKB) TP HCM phối hợp Văn phòng Thường trực (VPTT) Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Quốc gia tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác phòng chống khủng bố năm 2024.
Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu Pháp luật

Quảng Nam: Bắt giữ đối tượng giết người sau cuộc nhậu

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Công (SN 1997, trú tại xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "giết người".
Xem thêm