Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá hàng loạt công ty đòi nợ thuê

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an địa phương liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan hoạt động đòi nợ thuê “núp bóng” các doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ, xảy ra trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận.

Theo đó, hàng loạt công ty bị phát hiện và đang điều tra như: Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ…

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp (Ảnh: CATPHCM)

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai có trụ sở tại số 45/31 đường Trường Lưu, phường Long Phước, được Lê Tuấn Phong thành lập vào tháng 3/2025. Thực chất, công ty này được Phong sử dụng làm vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

Cụ thể, khi có khách hàng là chủ nợ liên hệ yêu cầu đòi các khoản nợ khó thu hồi, Phong trực tiếp đứng ra thỏa thuận và ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách. Những hợp đồng này được lập nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê.

Theo thỏa thuận, các đối tượng hưởng lợi bất chính với tỉ lệ từ 30% - 50% trên tổng số tiền đòi được từ người vay nợ. Sau khi ký hợp đồng, Phong trực tiếp chỉ đạo, tổ chức cho nhân viên cùng tham gia việc đòi nợ.

Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, trong đó có áo thun màu đen in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai - Mua bán nợ”. Mỗi lần đi đòi, Phong chỉ đạo từ 5 - 6 người mặc đồng phục, cố tình để lộ hình xăm trên cơ thể, cùng xuất hiện tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người vay nợ nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc họ phải giao tiền trả nợ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã làm rõ hai vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm Lê Tuấn Phong thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.

Bị can Lê Tuấn Phong (Ảnh: CATPHCM)

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, trụ sở tại số 10B2 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, do Đỗ Văn Hoàng thành lập vào tháng 7/2023. Khi có chủ nợ liên hệ, Hoàng soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê và làm căn cứ đối phó khi bị kiểm tra.

Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% - 30% số tiền đòi được đối với hợp đồng không qua môi giới; từ 35% - 40% đối với hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết, Hoàng phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự nhóm Lê Phong Gia Lai.

Đối với nhóm đòi nợ do Nguyễn Trung Đức cầm đầu, từ tháng 4/2025, Đức tụ tập bạn bè, thành lập nhóm gồm 5 đối tượng đi đòi nợ thuê. Nhóm này do Đức trực tiếp chỉ đạo, điều hành, nhận hợp đồng đòi nợ và hưởng lợi bất chính tương tự các công ty trên.

Cơ quan điều tra nhận định, hoạt động đòi nợ của các công ty và nhóm đối tượng được tổ chức bài bản, phân công rõ vai trò người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới…

Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ để né tránh trách nhiệm, che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18/12 và 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 người về tội cưỡng đoạt tài sản và một người về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nguyễn Nguyên Anh