Khởi tố vụ buôn lậu liên quan đến lô hàng 6 tỷ đồng của Công ty Đại An Phát
Ngày 15/10, theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, xảy ra tại TP Hải Phòng liên quan đến Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại An Phát (Công ty Đại An Phát), địa chỉ số 6B/545 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, ngày 30/12/2019, Công ty Đại An Phát mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình gửi kho ngoại quan đối với một lô hàng trong một container, gồm 26 mặt hàng.
Tuy nhiên, nghi vấn lô hàng khai báo không đúng thực tế, ngày 30/12/2019, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) đã đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (chi cục doanh nghiệp mở tờ khai) chuyển luồng, phối hợp kiểm tra thực tế 100% đối với lô hàng trên.
 |
| Lông chim công trong lô hàng vi phạm. (Ảnh: T.Bình/BCĐ 389 quốc gia) |
Sau đó, ngày 6/1/2020, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Đội 1 phối hợp với với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 kiểm tra thực tế lô hàng.
Kiểm tra thực tế cho thấy, trong container có nhiều hàng hóa các loại, như: camera hành trình, loa, amly, đầu đĩa các loại, nước hoa, máy chơi game, lông vũ, mũi khoan, máy sấy tóc…
Trong đó, chỉ có một số ít mục hàng có trong khai báo, nhưng trong các mục hàng này doanh nghiệp cũng khai báo sai về số lượng. Còn lại khoảng 200 mục hàng không có trong khai báo, trong đó, phần lớn là hàng hóa đã qua sử dụng.
Tổng trị giá hàng hóa trong container hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 6 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và làm việc của các cơ quan chức năng, tháng 9/2021 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xảy ra tại TP Hải Phòng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã tiếp nhận hồ sơ và tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.
| Trong 9 tháng năm 2021, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 100 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.500 tỷ đồng, khởi tố 1.615 vụ việc với 2.148 đối tượng. Trong đó, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 10.743 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.843.000 triệu đồng; số thu ngân sách đạt 151.712 triệu đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 22 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 95 vụ. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Thị trường - Tài chính
Sự tự tin và nỗi trăn trở “không tên” của người Việt trước ngưỡng cửa Tết 2026
Thị trường - Tài chính
Quảng Ngãi sẵn sàng nguồn hàng bình ổn thị trường Tết
Thị trường - Tài chính
Kazakhstan sẵn sàng thúc thúc đẩy hợp tác, kết nối với với Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế
Thị trường - Tài chính
Lai Châu và TikTok Shop phối hợp khởi động mô hình xã thương mại điện tử “Bình Lư vươn mình”
Thị trường - Tài chính
Hà Nội sẵn sàng cho mùa Tết Bính Ngọ đủ đầy
Thị trường - Tài chính
Khẳng định vai trò "trụ cột" thông tin của hệ thống Ngân hàng
Thị trường - Tài chính
Thúc đẩy kết nối Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với thế giới
Thị trường - Tài chính
Siêu thị GO! bán thịt lợn tươi không lợi nhuận phục vụ Tết Nguyên đán
Kinh tế số
Chuyên gia Nguyễn Quang: Bán hàng trực tuyến đang bước vào giai đoạn sàng lọc khắt khe
Thị trường - Tài chính
Sửa quy định về nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi có nhiều nguồn thu nhập
