Khởi tố vụ buôn lậu liên quan đến lô hàng 6 tỷ đồng của Công ty Đại An Phát
Ngày 15/10, theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu, xảy ra tại TP Hải Phòng liên quan đến Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại An Phát (Công ty Đại An Phát), địa chỉ số 6B/545 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, ngày 30/12/2019, Công ty Đại An Phát mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình gửi kho ngoại quan đối với một lô hàng trong một container, gồm 26 mặt hàng.
Tuy nhiên, nghi vấn lô hàng khai báo không đúng thực tế, ngày 30/12/2019, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) đã đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (chi cục doanh nghiệp mở tờ khai) chuyển luồng, phối hợp kiểm tra thực tế 100% đối với lô hàng trên.
 |
| Lông chim công trong lô hàng vi phạm. (Ảnh: T.Bình/BCĐ 389 quốc gia) |
Sau đó, ngày 6/1/2020, tại cảng Nam Hải Đình Vũ, Đội 1 phối hợp với với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 kiểm tra thực tế lô hàng.
Kiểm tra thực tế cho thấy, trong container có nhiều hàng hóa các loại, như: camera hành trình, loa, amly, đầu đĩa các loại, nước hoa, máy chơi game, lông vũ, mũi khoan, máy sấy tóc…
Trong đó, chỉ có một số ít mục hàng có trong khai báo, nhưng trong các mục hàng này doanh nghiệp cũng khai báo sai về số lượng. Còn lại khoảng 200 mục hàng không có trong khai báo, trong đó, phần lớn là hàng hóa đã qua sử dụng.
Tổng trị giá hàng hóa trong container hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 6 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và làm việc của các cơ quan chức năng, tháng 9/2021 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xảy ra tại TP Hải Phòng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã tiếp nhận hồ sơ và tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.
| Trong 9 tháng năm 2021, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 100 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.500 tỷ đồng, khởi tố 1.615 vụ việc với 2.148 đối tượng. Trong đó, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 10.743 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.843.000 triệu đồng; số thu ngân sách đạt 151.712 triệu đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 22 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 95 vụ. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống phương Nam
Tây Ninh quyết tâm giải ngân đạt 70% trong quý III/2025
Thị trường - Tài chính
TP Hồ Chí Minh khảo sát triển khai nhãn “Tick Xanh trách nhiệm”
Thị trường - Tài chính
Tây Ninh - Nhật Bản: Đối tác tin cậy, phát triển bền vững
Thị trường - Tài chính
Thúc đẩy mạnh mẽ thương mại điện tử và tiêu dùng số tại Thủ đô
Thị trường - Tài chính
Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở hướng phát triển mới
Thị trường - Tài chính
Sitto Việt Nam kiên định với sứ mệnh vì nông dân Việt
Thị trường - Tài chính
Tây Ninh siết chặt quản lý thị trường ngoại hối và kinh doanh vàng
Thị trường - Tài chính
Tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng
Thị trường - Tài chính
Wells Fargo vinh danh ngân hàng ABBANK có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc
Thị trường - Tài chính
Xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mang lại những lợi ích chiến lược và toàn diện
