Tag

Nghệ An: Nữ giám đốc "tung chiêu" lừa đảo, hơn 500 người "sập bẫy"

Tin tức ANTT 21/05/2024 12:39
aa
TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (sinh năm 1984; trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (dưới hình thức nhận tiền, hồ sơ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động nước ngoài).
Quỳ Châu (Nghệ An): Đối tượng mua bán ma túy liều lĩnh chống trả công an Quế Phong (Nghệ An): Ba án tử hình dành cho các đối tượng buôn bán ma tuý Nghệ An: Người đàn ông vào tù vì vận chuyển ma túy và pháo nổ Quỳ Châu (Nghệ An): 2 đối tượng mang tiền án vẫn tiếp tục mua bán ma túy
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga

Chiêu bài giá rẻ, tỷ lệ thành công cao

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Trần Thị Hằng Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền, hồ sơ làm thủ tục du lịch, xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện.

Quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga giới thiệu là giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động và thông tin công ty của mình có thể làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động các nước với mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng. Nga cam kết các trường hợp Nga nhận để làm thủ tục xuất khẩu lao động đều có tỷ lệ thành công cao, rất ít trường hợp trượt.

Với sự hứa hẹn của Trần Thị Hằng Nga và thấy mức giá để làm thủ tục rẻ hơn nhiều so với những công ty khác, nhiều môi giới đã tin tưởng và đưa người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động để giới thiệu cho Nga. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, đã có hàng trăm công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động các nước như Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga để làm thủ tục.

Đối tượng Trần Thị Hằng Nga
Đối tượng Trần Thị Hằng Nga

Văn phòng công ty “hai không”

Quá trình nhận làm thủ tục cho các công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động, Nga đã đưa ra nhiều thông tin để các công dân đóng tiền theo nhiều đợt với tổng số tiền nhiều tỷ đồng nhưng sau đó vẫn không đi được như Nga đã hứa.

Khi nhiều công dân yêu cầu Nga trả tiền, đối tượng hứa hẹn nhiều lần nhưng vẫn không trả tiền. Nhiều trường hợp công dân nộp tiền và hồ sơ cho Nga không được Đại sứ quán các nước cấp visa nhưng bằng nhiều thủ đoạn, Nga vẫn tiếp tục yêu cầu công dân đóng tiền. Tất cả số tiền nhận từ các công dân, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an cũng xác định văn phòng công ty của Nga tại thành phố Hà Nội chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ. Trong văn phòng chỉ có 1 bộ bàn ghế (không có máy tính, máy in, các loại hồ sơ) và cũng không có nhân viên nào trong công ty.

Đã nhận hồ sơ của hơn 500 công dân với số tiền hơn 20 tỷ đồng

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khám xét chỗ ở của Trần Thị Hằng Nga, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu; hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa; hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Bước đầu cơ quan công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ của công dân tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài. Tổng số tiền Nga nhận được từ các công dân là hơn 20 tỷ đồng.

Tang vật vụ án thu giữ
Tang vật vụ án thu giữ

Để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của Trần Thị Hằng Nga nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để được phối hợp giải quyết.

Đọc thêm

Quảng Nam: Nhận hối lộ, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Hội An bị bắt Tin tức ANTT

Quảng Nam: Nhận hối lộ, nguyên Trưởng phòng GD&ĐT Hội An bị bắt

TTTĐ - Nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hội An cùng 4 thuộc cấp bị bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị giáo dục.
Triệt xoá đường dây ma túy liên tỉnh giao dịch qua mạng xã hội Tin tức ANTT

Triệt xoá đường dây ma túy liên tỉnh giao dịch qua mạng xã hội

TTTĐ - Ngày 20/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy (cần sa) với số lượng lớn qua mạng xã hội.
Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng Công an tỉnh Bình Dương Tin tức ANTT

Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng Công an tỉnh Bình Dương

TTTĐ - Chiều 20/6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).
Hưng Yên: Phát hiện, bắt giữ 163 vụ, 197 đối tượng liên quan tới ma tuý Tin tức ANTT

Hưng Yên: Phát hiện, bắt giữ 163 vụ, 197 đối tượng liên quan tới ma tuý

TTTĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt giữ 163 vụ, 197 đối tượng sau 15 ngày triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy.
Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên phố Tin tức ANTT

Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng đuổi đánh nhau trên phố

TTTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tạm giữ hình sự con rể đe dọa giết cả nhà mẹ vợ Tin tức ANTT

Tạm giữ hình sự con rể đe dọa giết cả nhà mẹ vợ

TTTĐ - Ngày 20/6, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Đức An (SN: 1990; ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Đe dọa giết người.
Đột kích quán bar, phát hiện 70 “dân chơi” sử dụng ma túy Pháp luật

Đột kích quán bar, phát hiện 70 “dân chơi” sử dụng ma túy

TTTĐ - Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tiến hành đột kích một quán bar trên địa bàn TP Huế, phát hiện hàng chục “dân chơi” dương tính với ma tuý.
Quảng Ngãi: Mâu thuẫn đất đai, chú sát hại cả gia đình cháu Pháp luật

Quảng Ngãi: Mâu thuẫn đất đai, chú sát hại cả gia đình cháu

TTTĐ - 4 người trong một gia đình ở TP Quảng Ngãi đã thiệt mạng và bị thương nặng do mâu thuẫn liên quan đến đất đai.
Cần xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt Tin tức ANTT

Cần xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt

TTTĐ - Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, song vẫn còn xảy ra nhiều vụ vi phạm. Do đó, lực lượng chức năng cần có phương án xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
“Nở rộ” thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua iCloud Tin tức ANTT

“Nở rộ” thủ đoạn lừa đảo cho vay tiền qua iCloud

TTTĐ - Thời gian qua, các app cho vay tiền qua iCloud "nở rộ", tuy nhiên, khách hàng sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là chiêu trò cho vay nặng lãi “biến tướng”.
Xem thêm