Thêm nhiều nhà đầu tư tố cáo VsetGroup

Nhiều nạn nhân lên tiếng

Cụ thể, theo đơn kêu cứu của ông T.V.H (ở Đồng Tháp), năm 2021, gia đình ông có tham gia mua trái phiếu của VsetGroup. Sau khi công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vì bán trái phiếu “chui”, các hợp đồng mua trái phiếu của gia đình ông H lần lượt bị công ty "ép" chuyển sang hợp đồng vay vốn kinh doanh ký với VsetGroup và Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trương Gia (công ty thành viên của VsetGroup). Theo đó, tổng số tiền VsetGroup đã nhận từ gia đình ông H là 2,1 tỷ đồng.

Để tạo thêm lòng tin, ông Trương Văn Mẫn, Tổng Giám đốc VsetGroup đã ký xác nhận và cam kết trả lãi từ tháng 8 - 12/2022 đối với từng hợp đồng của gia đình ông H. Tuy nhiên, VsetGroup đã không thực hiện trả lãi theo đúng cam kết đã ký mà liên tục viện nhiều lý do khác nhau để khất "nợ".

Sang đầu năm 2023, VsetGroup đơn phương thông báo chi trả 30% tiền lãi và cũng chỉ trả được 30% lãi của 3/4 hợp đồng (hơn 11 triệu đồng) cho gia đình ông H vào tháng 1/2023.

Tiếp theo, VsetGroup lại không thực hiện theo đúng cam kết mà tiếp tục trì hoãn việc thanh toán. Trong đó, VsetGroup đã đề xuất phương án cho nhà đầu tư nhận các nền đất dự án bất động sản tại Long An.

Sau đó, một người giới thiệu tên Trí, tự xưng thuộc ban lãnh đạo của công ty đã trao đổi với ông H qua Zalo và gửi hình các thửa đất cho xem. Tuy nhiên, điều bất ngờ khi ông H muốn bù tiền để mua các thửa đất thì lại bị phía công ty né tránh, do vậy việc trao đổi đất cũng bất thành.

Các nhà đầu tư căng băng rôn đòi tiền VsetGroup (Ảnh cắt từ clip)

Cũng tương tự, vì vụ việc của VsetGroup mà có nhà đầu tư còn đổ bệnh. Cụ thể, theo phản ánh của anh T.T.S (ở Quận 12, TP Hồ Chí Minh), từ tháng 10/2021, anh S đã đầu tư 300 triệu đồng vào VsetGroup để mua trái phiếu. Sau đó, anh cũng bị chuyển qua hợp đồng hợp tác kinh doanh và chỉ nhận được đúng một đợt trả lãi 30% (khoảng hơn 1 triệu đồng) vào tháng 1/2023.

“Từ ngày bị VsetGroup giữ tiền, tôi rối loạn lo âu, trầm cảm, phải chạy tiền thuốc men. Hơn một năm nay, gia đình rơi vào cảnh khó khăn về kinh tế, khủng hoảng về tinh thần trầm trọng...”, anh S than thở.

Văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư VS (được đổi tên mới từ VsetGroup) gửi các nhà đầu tư

Ngoài những phản ánh của các nhà đầu tư mua trái phiếu rồi bị "ép" đổi sang hợp đồng hợp tác kinh doanh còn có trường hợp góp vàng cho VsetGroup.

Cụ thể, anh T.T.Q (ở Quận 11, TP Hồ Chí Minh) cho biết, vào ngày 8/6/2022, VsetGroup đã nhận 5 cây vàng SJC từ anh để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng này do ông Trương Văn Mẫn, ghi chức vụ là Tổng Giám đốc VsetGroup ký). Thời gian thực hiện hợp đồng là 1 năm, đáo hạn vào ngày 8/6/2023 và anh Q được cam kết trả lãi 2.363.000 đồng mỗi tháng.

Cùng với đó, ngày 17/7/2022, Công ty Cổ phần Cảnh quan VsetNature (công ty thành viên của VsetGroup) tiếp tục nhận 200 triệu đồng bằng hợp đồng vay vốn kinh doanh từ anh Q. Tuy nhiên, đến nay VsetGroup đã không chi trả các khoản đã nhận vay, nhận góp của anh Q theo đúng thời hạn hợp đồng.

Quá nhiều bức xúc dồn nén, 24 nhà đầu tư đã cùng ký vào đơn tố cáo VsetGroup gửi đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an. Đồng thời, các nhà đầu tư khác cũng gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, cơ quan chức năng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để vào cuộc giải quyết theo quy định pháp luật.

Có dấu hiệu hình sự

Theo Thạc sĩ, luật sư Phan Mạnh Thăng - Luật sư điều hành Công ty Luật Long Phan PMT (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) đưa ra nhận định về vụ việc trên như sau: Theo hồ sơ thể hiện, một là, ông Trương Ngọc Anh đại diện VsetGroup thực hiện các hợp đồng mua bán trái phiếu cho các nhà đầu tư mà không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.

Hai là, thông tin từ UBCKNN cho biết, VsetGroup báo cáo đã ký hơn 670 hợp đồng mua bán trái phiếu từ ngày 1/1/2020 đến ngày 27/10/2021, với tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng. Công ty ban đầu báo cáo thực hiện chào bán trái phiếu để tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu. Các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong công ty rút ra khỏi tài khoản của công ty và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị.

Ba là, sau khi đổi từ hợp đồng mua bán trái phiếu sang hợp đồng hợp tác kinh doanh thì VsetGroup đã không hoặc ngưng thanh toán lãi theo đúng cam kết. Thay vào đó, VsetGroup liên tục gửi các công văn thông báo về việc chậm trả lãi và gốc, gia hạn thời gian thanh toán.

Công ty này đưa ra thông báo đang trong giai đoạn khủng hoảng và đưa ra 3 giải pháp như sau: Các nhà đầu tư xem xét nhận bất động sản dưới Long An; Chuyển đổi sang cổ phần trở thành cổ đông của công ty; Cuối cùng là, nếu nhà đầu tư không thống nhất 2 phương án trên thì gia hạn nghĩa vụ thanh toán nợ với thời hạn tối đa 2 năm.

Giải pháp đưa ra là vậy, nhưng theo các nhà đầu tư, thực tế bất động sản tại Long An mà VsetGroup đưa ra hoàn toàn không có tiềm năng phát triển, không khả thi thực hiện; Cùng với đó, phương án trở thành cổ đông công ty cũng không khả quan vì hiện tại công ty đang khủng hoảng tài chính, đồng thời niềm tin của mọi người đối với VsetGroup đã không còn.

"Qua tất cả những gì đã nêu ở trên, nhận thấy rằng, ông Trương Ngọc Anh cùng những người liên quan có dấu hiệu của việc dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi này được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017", luật sư Phan Mạnh Thăng nhấn mạnh.

Từ đó, luật sư khuyến cáo các nhà đầu tư và các bị hại liên quan cần sớm thực hiện hoạt động tố giác đến cơ quan cảnh sát điều tra có thẩm quyền để yêu cầu xử lý hình sự, buộc bồi thường thiệt hại theo cơ chế giải quyết trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự.