Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm ngoại tỉnh gây án tại Hà Nội

Tổ chức hoạt động “tín dụng đen” qua mạng xã hội

Qua công tác nắm địa bàn, quản lý đối tượng, các trinh sát hình sự của Công an quận Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã phát hiện các đối tượng thuê trọ tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride, thuộc phường La Khê, Hà Đông, có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc họ” với lãi suất cao.

Tập trung trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông xác định nhóm tội phạm này hoạt động trên nhiều quận, huyện thuộc địa bàn TP Hà Nội, với thủ đoạn rất tinh vi. Các đối tượng tìm và quản lý các khách vay trên không gian mạng qua các ứng dụng mạng xã hội (như Viber, Zalo, Facebook, Google…).

Với phương thức, thủ đoạn này, các đối tượng chủ ý đối phó, gây nhiều khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình trinh sát và thu thập tài liệu. Song, “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn” càng khó khăn, lực lượng Công an quận càng quyết tâm đấu tranh, triệt phá.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng cùng tang vật trong ổ nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, ngày 2/8 vừa qua, các tổ công tác Công an quận Hà Đông đồng loạt ra quân, bắt giữ các đối tượng: Trần Đình Ninh, sinh năm 2000, quê quán Kiến An, Hải Phòng; Nguyễn Văn Vĩ, sinh năm 1999, quê quán Quảng Ninh; Lương Minh Toàn, sinh năm 2001, quê quán Quảng Ninh, cùng tạm trú tại phòng 710, chung cư CT2 The Pride, La Khê. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 1 bộ máy tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng tháng 3/2023, Trần Đình Ninh thuê phòng 710, chung cư CT2 The Pride cho cả nhóm ăn ở và phân công nhiệm vụ từng đối tượng để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “bốc bát họ” với lãi suất cao theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Ví dụ, khách vay 10 triệu đồng, sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng bằng với lãi suất cho vay 146%/năm.

Đối tượng cung cấp nguồn tiền là Hoàng Hữu Nam (sinh năm 1981; quê ở Hải An, Hải Phòng). Để tìm các khách đang có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội. Sau khi khách liên hệ, các đối tượng sẽ đến gặp khách kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho vay tiền và nhắc khách đóng tiền hàng ngày. Để quản lý khách vay tiền, các đối tượng đã thuê Phan Thị Hải (sinh năm 1987; quê quán Hải Phòng), làm kế toán tổng hợp các khoản thu chi khách vay, chuyển tiền cho khách vay và nhận tiền đóng của khách. Hàng ngày, Phan Thị Hải có nhiệm vụ báo cáo tài chính thu chi gửi qua thư điện tử.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ban đầu, Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến tháng 8/2023, nhóm đối tượng này đã cho nhiều khách vay tiền, ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội như: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các bị can Trần Đình Ninh, Nguyễn Văn Vĩ, Lương Minh Toàn, để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hai đối tượng Hoàng Hữu Nam và Phan Thị Hải bỏ trốn, đang bị cơ quan Công an truy bắt để xử lý.

Lấy cớ gây sự đuổi đánh, cướp tài sản

Liên quan đến các đối tượng ở tỉnh ngoài về Hà Nội vi phạm pháp luật, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng đã bắt giữ ổ nhóm thanh, thiếu niên cộm cán tuổi từ 14 đến 17 tuổi, từ các địa phương khác rủ nhau về Hà Nội thuê nhà trọ rồi đi gây án. Đáng chú ý, ổ nhóm này, ban ngày thì ngủ, ban đêm tụ tập lái xe chở nhau đi tìm những thanh niên đi xe không đeo biển kiểm soát để gây sự, đuổi đánh rồi cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 6/7, Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo của Bùi Doãn Sáng, 21 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng về việc khoảng 4h20 cùng ngày, anh này điều khiển xe máy không đeo biển kiếm soát, chở bạn đi trên đường thì bị một nhóm thanh niên mang hung khí đuổi theo. Sáng lái xe chạy đến ngã tư Giải Phóng - Thanh Xuân thì bị ngã nên bị nhóm thanh niên đuổi kịp dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy.

Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận trình báo của nạn nhân Bùi Doãn Sáng, các điều tra viên của Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Thanh Xuân lại nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn. Tiến hành xác minh, cơ quan Công an phát hiện Sáng cũng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng khác mà Công an huyện Thanh Trì đang điều tra. Sau đó, Công an huyện Thanh Trì đã bắt giữ Bùi Doãn Sáng để điều tra, xử lý.

Thời gian qua, Công an các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã xử lý nhiều ổ nhóm thanh thiếu niên tụ tập phóng xe, gây rối, cướp tài sản

Với trình báo của Bùi Doãn Sáng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhận định, đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng cần phải vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 9/7, các mũi trinh sát đã xác minh sơ bộ nhóm đối tượng có hành vi đánh đuổi Bùi Văn Sáng. Các đối tượng này đến từ các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang... bỏ học sớm, sống lêu lổng, quen nhau qua mạng xã hội, rủ nhau về Hà Nội thuê nhà trọ sống “bầy đàn”, thường xuyên tụ tập đi gây rối.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập 12 đối tượng nghi vấn lên cơ quan Công an để tiến hành xác minh. Ban đầu các đối tượng khai báo "nhỏ giọt", loanh quanh không nhận tội. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng với các bằng chứng thu thập được, các điều tra viên đã chứng minh, buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Chúng khai nhận, ban ngày chỉ ngủ, đêm đến tụ tập, chở nhau bằng xe máy, mang theo dao phóng lợn, tìm những nhóm thanh thiếu niên lái xe không đeo biển kiểm soát để đuổi đánh vì thấy “ngứa mắt”.

Hiện, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong đó 2 đối tượng Quách Tường Nguyên, 19 tuổi, trú tại thôn Bát Gạo 1, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Ngọc Thanh, 14 tuổi, trú tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố thêm về tội danh "Cướp tài sản".

Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, thời quan qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra rất nhiều vụ việc tương tự, hành vi đó giống như trào lưu, một thứ “bệnh” trong giới trẻ, cần phải lên án mạnh mẽ. Các đối tượng thậm chí không quen biết nhau, lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập, sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, tuýp sắt hàn dao bầu... mục đích tìm các đối tượng đi trên đường thấy “ngứa mắt” là đánh nhau.

Để ngăn chặn, trấn áp tội phạm thanh thiếu niên gây án trên địa bàn, Công an quận Thanh Xuân cũng như các quận, huyện khác đã xây dựng phương án tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn nhằm dăn đe, trấn áp các thanh thiếu niên có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.