Bộ Công an điều tra vụ Tập đoàn VsetGroup phát hành chui trái phiếu

Theo đó, vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup (trụ sở tại số 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM) trong thời gian từ 1/1/2020-27/10/2021 đã đưa thông tin mời chào và thông tin liên hệ trên phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư tiếp cận, mua trái phiếu do tập đoàn phát hành.

Qua kiểm tra xác định Tập đoàn VsetGroup đã có hành vi chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.

Do đó, ngày 30/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tập đoàn VsetGroup 600 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc công ty phải thu hồi trái phiếu đã chào bán.

Tập đoàn VsetGroup. (Ảnh: FB VsetGroup)

Đồng thời, Tập đoàn VsetGroup phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà công ty mở tài khoản thu tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành).

Sau đó, ngày 1/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn VsetGroup trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm, phải gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư đồng thời công bố trên một tờ báo trung ương trong 3 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử của công ty về việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư.

Trường hợp Tập đoàn VsetGroup không hoàn trả tiền mua trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư, đề nghị nhà đầu tư gửi văn bản phản ánh đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Trương Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VsetGroup. (Ảnh: FB VsetGroup)

Cụ thể, Tập đoàn VsetGroup báo cáo đã ký hơn 670 hợp đồng mua bán trái phiếu từ 1/1/2020 đến 27/10/2021, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Công ty báo cáo thực hiện chào bán trái phiếu để tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu.

Tập đoàn VsetGroup cũng không theo dõi, hạch toán, trình bày trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021 của công ty đối với các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu, trả lãi vay trái phiếu, trả gốc vay trái phiếu đến hạn.

Bên cạnh đó, các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong công ty rút ra khỏi tài khoản của công ty và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan này đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) để xem xét xử lý vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, sau khi bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt, Tập đoàn VsetGroup đã thông báo đến nhà đầu tư thu hồi chứng khoán đã bán.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Tập đoàn VsetGroup được thành lập từ năm 2014, tiền thân là Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông VsetCom. Quá trình phát triển, công ty tăng vốn thần tốc trong 6 năm từ 1,6 tỷ lên 500 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2015, Tập đoàn VsetGroup tăng vốn điều lệ từ 1,6 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng. Tiếp đó, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty thay đổi lần thứ 14 ngày 7/10/2019 thể hiện có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, bằng việc phát hành thêm 35 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn VsetGroup không tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng ở mức rẻ hơn mà liên tục phát hành trái phiếu với lãi suất có thể nói cao nhất trên thị trường.

Được biết, ông Trương Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VsetGroup, trong khi đó, ông Trần Hoàng Vũ mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 11/11/2021.