Quảng Nam: Thực hiện giao dịch khi không có đối tượng thực hiện

Dự án Home Land Paradise Village của Công ty Dana Home Land rơi vào cảnh hoang tàn trong nhiều năm qua (Ảnh: V.Q)

Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ án dân sự “Yêu cầu chấm dứt hợp đồng vay vốn, hợp đồng cam kết chuyển nhượng” giữa khách hàng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land sang Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Điện Bàn thụ lý giải quyết theo quy định.

Trước đó, Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự về việc “Yêu cầu chấm dứt hợp đồng vay vốn, hợp đồng cam kết chuyển nhượng” giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Tiến Ngạn (địa chỉ tại quận Hà Đông, TP Hà Nội), ông Nguyễn Thành Tú (địa chỉ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), ông Mai Thanh An (địa chỉ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và bà Nguyễn Thị Kim Phượng (địa chỉ tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Bị đơn trong vụ án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land (Công ty Dana Home Land) có địa chỉ trụ sở tại Khu đô thị số 6, khu đô thị mới Điện Nam, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hồ sơ các vụ án thể hiện, ông Nguyễn Tiến Ngạn, ông Nguyễn Thành Tú, ông Mai Thanh An, bà Nguyễn Thị Kim Phượng và Công ty Dana Home Land đã ký kết hợp đồng vay vốn và hợp đồng cam kết để nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị Home Land Blue House.

Theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên thì các ông bà Nguyễn Tiến Ngạn, Nguyễn Thành Tú, Mai Thanh An, Nguyễn Thị Kim Phượng cho Công ty Dana Home Land vay số tiền bằng với giá trị lô đất cam kết chuyển nhượng, thanh toán 90% và được chuyển thành tiền đặt cọc theo hợp đồng cam kết chuyển nhượng.

Các khách hàng này cho rằng, họ đã thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng nhưng Công ty Dana Home Land không thực hiện nghĩa vụ theo các hợp đồng đã ký kết; không triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo tiến độ bàn giao lô đất cho khách hàng.

Do đó, các ông, bà Nguyễn Tiến Ngạn, Nguyễn Thành Tú, Mai Thanh An, Nguyễn Thị Kim Phượng khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Dana Home Land trả lại toàn bộ số tiền đã nộp và tiền lãi chậm thanh toán, tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Phiếu thu tiền và một phần hợp đồng thể hiện Dự án Khu đô thị Home Land Blue House

Trong quá trình thụ lý giải quyết các vụ án, Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn đã tiến hành thu thập thông tin liên quan đến dự án trên địa bàn thị xã Điện Bàn do Công ty Dana Home Land làm chủ đầu tư, ký kết hợp đồng cam kết chuyển nhượng với các cá nhân đang khởi kiện.

Theo Công văn số 1444/SKHĐT-QHTH ngày 28/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cung cấp cho Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn, Khu đô thị Home Land Blue House không có trong danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh theo hợp đồng cam kết chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án này cho các cá nhân. Do đó, Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn nhận thấy có dấu hiệu tội phạm.

Từ những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào Điều 144, 151 Bộ luật Tố tụng hình sự, Thẩm phán được phân công giải quyết và Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn đã căn cứ quy định pháp luật, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án của Công ty Dana Home Land sang Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Điện Bàn thụ lý giải quyết (Công văn số 194/CV-TA ngày 5/6/2024 do Chánh án Lê Minh Tân ký, ban hành).

Công văn số 194/CV-TA ngày 5/6/2024 của Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn chuyển thông tin và các tài liệu, chứng cứ của vụ án đến Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn