Bài 5: Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương xác minh vụ việc

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã có văn bản gửi báo Tuổi trẻ Thủ đô cung cấp thông tin về quá trình giải quyết đơn tố giác của cổ đông Công ty Cổ phần phân phối Top One (Công ty Top One).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang, từ tháng 12/2021 đến nay, các cổ đông Công ty Top One đã có hai giai đoạn gửi đơn tố cáo ông Đinh Văn Tạo và ông Nguyễn Hữu Khá thực hiện hành vi trái pháp luật có dấu hiệu làm giả hồ sơ tài liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

Cụ thể, giai đoạn thứ nhất, ngày 8/12/2021, các cổ đông Công ty Top One trực tiếp đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang nộp đơn tố giác ông Nguyễn Hữu Khá về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán.

Một số văn bản, tài liệu cổ đông Công ty Top One gửi đến báo Tuổi trẻ Thủ đô

Cùng thời gian trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang tiếp nhận các phiếu chuyển đơn của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Thanh tra Công an tỉnh về việc chuyển đơn tố giác tội phạm của các cổ đông Công ty Top One có cùng nội dung như trên.

Căn cứ nội dung đơn và các tài liệu ban đầu, Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân tỉnh, Công an tỉnh Hà Giang nhận định đây là các giao dịch liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán. Vụ việc phức tạp nên cần phải kiểm tra, phân loại giải quyết đơn theo quy định của pháp luật, tránh việc hình sự hóa các quan hệ dân sự - kinh tế.

Do vậy, cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với người bị tố cáo; Ban hành văn bản đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cung cấp tài liệu; Ban hành văn bản đề nghị các cổ đông cung cấp tài liệu chứng từ chứng minh việc đã mua cổ phần của Công ty Top One, căn cứ xác định số tiền thiệt hại của từng cổ đông.

Tuy nhiên, đến ngày 16/3/2022, các cổ đông đã trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang gửi đơn xin rút toàn bộ nội dung tố giác tội phạm đối với ông Nguyễn Hữu Khá, đồng thời cam kết không khiếu nại, thắc mắc gì.

Sau đó, ở giai đoạn thứ hai, ngày 28/10/2022, các cổ đông tiếp tục gửi đơn đến Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an tố cáo ông Đinh Văn Tạo và ông Nguyễn Hữu Khá thực hiện hành vi trái pháp luật có dấu hiệu làm giả hồ sơ tài liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty.

Ngày 16/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cũng tiếp nhận phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm số 03/PC-CSKT của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cũng tố cáo hành vi vi phạm của ông Khá và ông Tạo.

Ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã có văn bản số 1197/CV - CSKT (Đ4) về việc đề nghị các cổ đông trực tiếp đến cơ quan điều tra làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến việc tố cáo. Tuy nhiên, các cổ đông không trực tiếp đến cơ quan điều tra làm việc mà gửi bản sao các tài liệu qua đường bưu điện, các tài liệu đã được cung cấp trước đó, không có gì mới phát sinh.

Tiếp theo, ngày 28/3/2023, các cổ đông của Công ty Top One có đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Thanh tra Bộ Công an và Cục C03 - Bộ Công an; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang; Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang kiến nghị về việc gửi đơn tố giác tội phạm và đã cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Sau đó, ngày 4/7/2023, ông N.V.B - người mới được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Top One có đơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thanh tra Bộ Công an, khiếu nại về thời hạn giải quyết đơn tố giác tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Giang.

Một phần nội dung công văn từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cung cấp thông tin tới báo Tuổi trẻ Thủ đô

Theo Công an tỉnh Hà Giang, trên cơ sở các tài liệu thu thập được và kết quả đánh giá tài liệu đã kiểm tra xác minh, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh về biện pháp giải quyết đơn, ngày 18/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành quyết định phân công cán bộ điều tra giải quyết đơn tố giác tội phạm.

Công an tỉnh Hà Giang cho rằng, do tính chất phức tạp của vụ việc, như việc kho của Công ty Top One bị cháy hết tài liệu gốc (ngày 31/3/2022). Vì vậy, Cơ quan điều tra phải phối hợp với 4 ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Nam Định, Hà Nội, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang... để thu thập bản gốc các tài liệu của Công ty Top One (giai đoạn từ năm 2016 đến 2021) phục vụ công tác giám định.

Mặt khác, do thời gian đã lâu, những người trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế toán của Công ty Top One giai đoạn trên đã thay đổi nơi cư trú và số điện thoại dẫn đến quá trình xác minh, làm việc gặp nhiều khó khăn.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, hiện cơ quan này vẫn đang tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả để làm rõ nội dung tố cáo, đúng quy định của pháp luật.